[董事会]霞客环保:独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见
江苏霞客环保色纺股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见 一、 关于董事会提前换届选举的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，作为江苏霞客环保色纺股份有限 公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场，我们 对提交公司第六届董事会第九次会议审议的《关于董事会提前换届选举暨提名公 司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名公司第七 届董事会独立董事的议案》发表独立意见如下： 1、本次董事会提前换届选举与公司实施重大资产重组相匹配，符合公司及 股东的利益。 2、经审核全体董事候选人朱钰峰、王东、崔乃荣、费智、刘斐、黄岳元、 韩晓平、曾鸣、李明辉的个人履历等相关资料，前述人员不存在《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规、规范性文件规定禁止任 职的情形。我们认为所有候选人均符合上市公司董事的任职资格，独立董事候选 人具备独立性和担任公司独立董事的资格。独立董事候选人的任职资格还需经深 圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会选举。 3、董事会对上述董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合相关法律法 规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 综上，我们同意董事会提前换届选举，并同意提名上述人员为公司第七届董 事会董事及独立董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议。 二、 关于变更公司名称的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，作为公司独立董事，基于 独立、客观、公正的判断立场，我们对提交公司第六届董事会第九次会议审议的 《关于变更公司名称的议案》发表独立意见如下： 公司本次变更公司名称，与公司主营业务相匹配，变更理由合理，不存在利 用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等 相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害 本公司和中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。 三、 关于聘任2019年度审计机构的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，作为公司独立董事，基于 独立、客观、公正的判断立场，我们对提交公司第六届董事会第九次会议审议的 《关于聘任2019年度审计机构的议案》发表独立意见如下： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券期货相关业务从业资格， 拥有丰富资本市场审计经验的专业会计师事务所，能够坚持公允、客观的态度进 行独立审计。我们同意公司董事会聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本 公司 2019 年度审计机构，并同意将相关议案提交公司 2019年第一次临时股东 大会审议表决。 四、 关于会计政策及会计估计变更的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，作为公司独立董事，基于 独立、客观、公正的判断立场，我们对提交公司第六届董事会第九次会议审议的 《关于会计政策及会计估计变更的的议案》发表独立意见如下： 公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财 政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的相关规定，能够 更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。 公司本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定， 不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形。公司独立董事同意本次 会计政策及会计估计的变更。 五、 关于2019年度日常关联交易预计的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，作为公司独立董事，基于 独立、客观、公正的判断立场，我们对提交公司第六届董事会第九次会议审议的 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》发表独立意见如下： 公司 2019 年度拟与关联方发生的关联交易系基于公司业务发展及生产经 营需要而发生，且交易定价遵循客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和全 体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形 成依赖的情形。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事回避表决。上述关 联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。 因此，我们同意公司本次日常关联交易预计事项。 六、 关于2019年对外担保额度预计的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，作为公司独立董事，基于 独立、客观、公正的判断立场，我们对提交公司第六届董事会第九次会议审议的 《关于2019年度公司向融资机构申请授信及对外担保额度预计的议案》发表独 立意见如下： 公司本次年度担保额度预计事项，有利于公司日常经营持续和健康发展，不 会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害全体股东尤其是中 小股东利益的情形。本次担保的决策、表决程序合法合规，符合《公司章程》 的相关规定。因此，我们同意本次年度担保额度预计事项并提交公司股东大会 审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《江苏霞客环保色纺股份有限公司独立董事关于第六届董 事会第九次会议相关事项的独立意见》之独立董事签字页） 独立董事签字： 程 博 马晨光 朱香艳 2019年5月31日 中财网
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