[担保]威华股份:关于为全资孙公司银行借款提供担保的公告
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2019-049 广东威华股份有限公司 关于为全资孙公司银行借款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东威华股份有限公司（以下简称“公司”） 孙公司封开县威利邦木业有 限公司（以下简称“封开威利邦”）因业务发展需要，拟向中国光大银行股份有 限公司广州分行申请不超过人民币3,000万元综合授信额度，授信期限为一年， 董事会同意公司为上述银行授信提供连带责任保证。 本次担保事项已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过。公司第六届 董事会第二十九次会议和2018年年度股东大会已经审议通过《关于对下属子公 司提供担保额度预计的议案》，本次担保事项在2018年年度股东大会授权范围内， 符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。 本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、被担保人基本情况 公司名称：封开县威利邦木业有限公司 成立日期：2007年5月31日 经营场所：封开县长岗镇旺村管理区 法定代表人：廖俊文 注册资本：11,500万人民币元 经营范围：林木种植、销售；纤维板、家具、木材和木制品加工、销售；种 植速生丰产林。 封开威利邦为公司的全资孙公司，公司通过广东威华木业有限公司间接持有 其100%的股权。 截至2018年12月31日，封开威利邦总资产为65,181.41万元，净资产为 46,908.80万元。2018年，封开威利邦营业收入为48,924.21万元，营业利润为 7,903.85万元，净利润为7,935.29万元（以上数据经审计）。 三、拟签署保证协议的主要内容 本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将 由本公司及孙公司封开威利邦与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过 本次授予的担保额度3,000万元。 四、本次担保的原因及对公司的影响 封开威利邦为公司全资孙公司，该公司资产状况良好，公司对其具有绝对控 制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。封开威利邦本次向银 行申请授信主要用于补充日常流动资金，符合公司和全资孙公司的共同利益，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。 本次担保无反担保情况。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本次担保） 为人民币73,396万元，占2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的33.95%； 其中公司对参股公司台山市威利邦木业有限公司实际担保余额为6,996万元，公 司对所属控股子公司实际担保余额为66,400万元。公司及控股子公司无逾期对 外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 特此公告。 广东威华股份有限公司 董事会 二〇一九年五月三十日 中财网
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