[股东会]大博医疗:2018年年度股东大会的法律意见书
上海市锦天城律师事务所 C:\Users\ZZX\Desktop\证券法律文书\logo.jpg 关于大博医疗科技股份有限公司 2018年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于大博医疗科技股份有限公司 2018年年度股东大会的 法律意见书 致：大博医疗科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受大博医疗科技股份有限 公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2018年年度股东大会（以下简称“本 次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《大博医 疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。本所保证本法律意见书所 认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于2019年 4月27日在深圳证券交易所网站等信息披露媒体刊登《大博医疗科技股份有限 公司关于召开2018年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开日期、时 间、会议召开方式、出席对象、现场会议地点、审议事项、登记事项等予以公告， 公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。 本次股东大会现场会议于2019年5月22日13：30在福建省厦门市海沧区 山边洪东路18号公司会议室召开；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统进行（其中，通过深圳证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2019年5月22日9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为2019年5月21日15:00至2019年5月22日15:00）。 本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大 会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、 出席本次股东大会会议人员的资格 1、出席现场会议的股东及股东代理人 根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料， 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为15人，代表有表决权股份 356,740,100股，占公司股份总数的88.7568%。 经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出 席会议的资格均合法有效。 2、参加网络投票的股东 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进 行有效表决的股东共计1人，代表有表决权股份5,500股，占公司股份总数的 0.0014%。 以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳 证券信息有限公司验证其身份。 3、出席会议的其他人员 经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管 理人员，其出席会议的资格均合法有效。 综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。 三、 本次股东大会审议的议案 经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权 范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次 股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。 四、 本次股东大会的表决程序及表决结果 按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网 络投票表决的方式，通过了如下决议： 1、 审议通过《2018年度董事会工作报告》。 表决结果： 同意：356,745,600股，占有效表决股份总数的100%；反对：0股，占有效 表决股份总数的0%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0%。 中小股东表决情况： 同意：273,600股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对： 0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占参会中小 股东所持有效表决权股份总数的0%。 2、 审议通过《2018年度监事会工作报告》。 表决结果： 同意：356,745,600股，占有效表决股份总数的100%；反对：0股，占有效 表决股份总数的0%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0%。 中小股东表决情况： 同意：273,600股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对： 0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占参会中小 股东所持有效表决权股份总数的0%。 3、 审议通过《2018年度财务决算报告》。 表决结果： 同意：356,745,600股，占有效表决股份总数的100%；反对：0股，占有效 表决股份总数的0%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0%。 中小股东表决情况： 同意：273,600股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对： 0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占参会中小 股东所持有效表决权股份总数的0%。 4、 审议通过《2018年度利润分配预案》。 表决结果： 同意：356,739,200股，占有效表决股份总数的99.9982%；反对：6,400股， 占有效表决股份总数的0.0018%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0%。 中小股东表决情况： 同意：267,200股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的97.6608%； 反对：6,400股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的2.3392%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 5、 审议通过《2018年度报告及摘要》。 表决结果： 同意：356,745,600股，占有效表决股份总数的100%；反对：0股，占有效 表决股份总数的0%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0%。 中小股东表决情况： 同意：273,600股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对： 0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占参会中小 股东所持有效表决权股份总数的0%。 6、 审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》。 表决结果： 同意：356,745,600股，占有效表决股份总数的100%；反对：0股，占有效 表决股份总数的0%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0%。 中小股东表决情况： 同意：273,600股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对： 0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占参会中小 股东所持有效表决权股份总数的0%。 7、 审议通过《董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬考核办法》。 表决结果： 同意：356,745,600股，占有效表决股份总数的100%；反对：0股，占有效 表决股份总数的0%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0%。 中小股东表决情况： 同意：273,600股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对： 0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占参会中小 股东所持有效表决权股份总数的0%。 8、 审议通过《关于2019年度公司申请银行综合授信额度的议案》。 表决结果： 同意：356,745,600股，占有效表决股份总数的100%；反对：0股，占有效 表决股份总数的0%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0%。 中小股东表决情况： 同意：273,600股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对： 0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占参会中小 股东所持有效表决权股份总数的0%。 9、 审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 表决结果： 同意：356,745,600股，占有效表决股份总数的100%；反对：0股，占有效 表决股份总数的0%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0%。 中小股东表决情况： 同意：273,600股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对： 0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占参会中小 股东所持有效表决权股份总数的0%。 10、 审议通过《关于2019年度继续使用自有资金进行现金管理的议案》。 表决结果： 同意：356,745,600股，占有效表决股份总数的100%；反对：0股，占有效 表决股份总数的0%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0%。 中小股东表决情况： 同意：273,600股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对： 0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占参会中小 股东所持有效表决权股份总数的0%。 11、 审议通过《未来三年（2019-2021）股东分红回报规划》。 表决结果： 同意：356,745,600股，占有效表决股份总数的100%；反对：0股，占有效 表决股份总数的0%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0%。 中小股东表决情况： 同意：273,600股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对： 0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占参会中小 股东所持有效表决权股份总数的0%。 12、 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 表决结果： 同意：356,745,600股，占有效表决股份总数的100%；反对：0股，占有效 表决股份总数的0%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0%。 中小股东表决情况： 同意：273,600股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对： 0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占参会中小 股东所持有效表决权股份总数的0%。 本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。 五、 结论意见 综上所述，本所律师认为，公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关 规定，表决结果合法有效。 （以下无正文） (本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于大博医疗科技股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见书》之签署页) 上海市锦天城律师事务所 经办律师： 李攀峰 负责人： 经办律师： 顾功耘 程枫 2019年5月22日 中财网
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