[董事会]科信技术:第三届董事会2019年第三次会议决议公告
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2019-029 深圳市科信通信技术股份有限公司 第三届董事会2019年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2019 年第三次会议，已经于2019年5月17日以通讯方式向全体董事发出会议通知。 2、会议于2019年5月20日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技 大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 7人，实际参加的董事人数7人，其 中董事陈登志、刘勇、陈曦、刘超为现场出席，董事曾宪琦、王启文、张锋峰以 通讯方式表决方式参加。 4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员 分别是： 董事会秘书：杨亚坤 监事：向文锋、吴湛翔、潘美勇 5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于投资设立香港子公 司的议案》 同意公司在香港特别行政区投资设立全资子公司。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于投资设立香港子公司的公告》。 三、 备查文件 1、公司第三届董事会2019年第三次会议决议。 特此公告。 深圳市科信通信技术股份有限公司董事会 2019年5月20日 中财网
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