[股东会]中海达:2018年年度股东大会决议公告

时间:2019年05月16日 21:25:20 中财网


证券代码:300177 证券简称:中海达 公告编号:2019-051

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。


2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。


3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。


4.本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。


5.本次股东大会5.00项为特别决议事项,需经须经出席本次股东
大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。




一、会议召开情况

1、 会议召开时间:
(1) 现场会议召开时间:2019年05月16日下午15:30开始
(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2019年05月16日上午9:30~11:30,下午13:00~15:
00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年05
月15日15:00,结束时间为2019年05月16日15:00。






2、 现场会议召开地点:广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能
科技园总部中心13号楼公司5楼会议室。

3、 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

4、 会议召集人:董事会。

5、 会议主持人:董事长廖定海先生。



6、会议召开的合法、合规性:

公司于2019年04月12日召开第四届董事会第十五次会议审议
通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》,本次股东
会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


7、会议出席情况:

(备注:以下百分比计算四舍五入,保留至小数点后四位数)

1、现场会议出席情况

本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共14人,代表股
份167,474,620 股,占公司有表决权股份总数约37.5249%。


2、网络投票股东参与情况

通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交
易所交易系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本
次股东大会通过网络投票的股东22人,代表股份4,408,024 股,占上
市公司总股份约0.9877%。


合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为36人,代表股份
171,882,644 股,占上市公司总股份约38.5126%。其中,出席会议


的持有上市公司5%以上股份股东(包括股东代理人)为2人,代表
股份150,803,684.00 股,占上市公司总股份约33.7896%;出席会议
的中小投资者为30人,代表股份20,216,860 股,占上市公司总股
份约4.53%。


公司董事、监事、高管和见证律师等相关人士出席本次会议。


二、议案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。


与会股东审议了以下议案:

1.00审议通过了《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果:同意171,879,644 股,占出席会议所有股东所持有
的有效表决权股份总数约99.9983%;反对3,000股,占出席会议所
有股东所持有的有效表决权股份总数约0.0017%;弃权0股,占出席
会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。


其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意20,213,860
股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9852%;反对3,000股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的0.0148%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的0%。


表决结果:通过。


2.00:审议通过了《关于公司<2018年年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:同意171,879,644股,占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约99.9983%;反对3,000股,占出席会议所有


股东所持有的有效表决权股份总数约0.0017%;弃权0股,占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。


其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意20,213,860
股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9852%;反对3,000股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的0.0148%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的0%。


表决结果:通过。


3.00:审议通过了《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》

表决结果:同意171,879,644股,占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约99.9983%;反对3,000股,占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约0.0017%;弃权0股,占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。


其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意20,213,860
股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9852%;反对3,000股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的0.0148%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的0%。


表决结果:通过。


4.00:审议通过了《关于公司<2018年年度财务决算报告>的议案》

表决结果:同意171,879,644股,占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约99.9983%;反对3,000股,占出席会议所有


股东所持有的有效表决权股份总数约0.0017%;弃权0股,占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。


其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意20,213,860
股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9852%;反对3,000股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的0.0148%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的0%。


表决结果:通过。


5.00:审议通过了《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》

表决结果:同意171,879,644股,占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约99.9983%;反对3,000股,占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约0.0017%;弃权0股,占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。


其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意20,213,860
股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9852%;反对3,000股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的0.0148%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的0%。


表决结果:通过。该议案已经出席股东大会的股东(包括股东代
理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。


6.00:审议通过了《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》


表决结果:同意171,879,644股,占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约99.9983%;反对3,000股,占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约0.0017%;弃权0股,占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。


其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意20,213,860
股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9852%;反对3,000股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的0.0148%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的0%。


表决结果:通过。


7.00:审议通过了《关于续聘公司2019年度外部审计机构的议案》

表决结果:同意171,879,644股,占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约99.9983%;反对3,000股,占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约0.0017%;弃权0股,占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。


其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意20,213,860
股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9852%;反对3,000股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的0.0148%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的0%。


表决结果:通过。


8.00:审议通过了《关于公司2019年度董事长薪酬的议案》


表决结果:同意21,075,960股,占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约99.9858%;反对3,000股,占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约0.0142%;弃权0股,占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。


其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意20,213,860
股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9852%;反对3,000股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的0.0148%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的0%。


表决结果:通过。股东廖定海、廖文回避表决本议案。


9.00:审议通过了《关于公司2019年度非独立董事薪酬的议案》

表决结果:同意20,743,960股,占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约99.9855%;反对3,000股,占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约0.0145%;弃权0股,占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。


其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意20,213,860
股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9852%;反对3,000股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的0.0148%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的0%。


表决结果:通过。股东廖定海、廖文、欧阳业恒、黄宏矩回避表
决本议案。



10.00:审议通过了《关于选举监事的议案》

表决结果:同意171,879,644股,占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约99.9983%;反对3,000股,占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约0.0017%;弃权0股,占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。


其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意20,213,860
股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9852%;反对3,000股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的0.0148%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的0%。


表决结果:通过。


11.00:审议通过了《关于公司2019年度非职工代表监事薪酬的议案》

表决结果:同意171,879,644股,占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约99.9983%;反对3,000股,占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约0.0017%;弃权0股,占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。


其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意20,213,860
股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9852%;反对3,000股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的0.0148%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的0%。


表决结果:通过。



12.00:审议通过了《关于2019年日常性关联交易预计的议案》

表决结果:同意 20,925,960股,占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约99.9857%;反对3,000股,占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约0.0143%;弃权0股,占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。


其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意20,213,860
股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9852%;反对3,000股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的0.0148%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的0%。


表决结果:通过。股东廖定海、廖文、欧阳业恒回避表决本议案。


13.00:审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备及核销资产的
议案》

表决结果:同意171,879,644股,占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约99.9983%;反对3,000股,占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约0.0017%;弃权0股,占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。


其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意20,213,860
股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9852%;反对3,000股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的0.0148%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的0%。



表决结果:通过。


14.00:审议通过了《关于2018年度计提商誉减值准备的议案》

表决结果:同意171,879,644股,占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约99.9983%;反对3,000股,占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约0.0017%;弃权0股,占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。


其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意20,213,860
股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9852%;反对3,000股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的0.0148%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的0%。


表决结果:通过。


三、 律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称:北京市康达(广州)律师事务所
2、 律师姓名:胡轶、梁深
3、 结论性意见:本所及经办律师认为,公司本次会议的召集人
资格、召集和召开程序、出席本次会议的人员资格以及本次会议的
表决程序均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》
的规定,表决结果及本次会议通过的决议合法有效。



四、备查文件

1、 公司2018年年度股东大会决议;
2、 北京市康达(广州)律师事务所出具的《关于广州中海达



星导航技术股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。



特此公告。




广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2019年05月16日


  中财网
各版头条
pop up description layer