[董事会]中国重汽:第七届董事会第六次会议决议公告

时间:2019年05月16日 21:20:57 中财网




证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2019—18



中国重汽集团济南卡车股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。






一、董事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司第七届董事会第六次会议
通知于2019年5月6日以书面送达和传真方式发出,2019年5月16
日下午16:00在公司本部会议室召开。


本次会议应到董事9人,实到8人。公司非独立董事刘培民先生
因工作原则无法出席本次会议,现已书面委托并授权非独立董事宋其
东先生代为出席会议并予以表决。会议由公司董事长于瑞群先生主
持,公司董事会秘书张峰作了会议记录。


出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事
和高管人员列席了会议。


二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后,逐项审议并表决以下议案:

1、关于选举公司副董事长的议案;

选举刘培民先生担任公司副董事长,任职自本次董事会审议通过
之日起至第七届董事会届满之日止。


刘培民先生个人简历刊登于2019年4月23日的《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网(编号:2019-13,公司第七届董事会2019


年第二次临时会议决议公告)。


表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。


2、关于选举董事会专门委员会委员的议案;

经公司2018年年度股东大会审议,对公司第七届董事会部分非
独立董事成员进行了调整。根据公司运营需要,现对公司第七届董事
会各专门委员会委员调整如下:

战略委员会委员:于瑞群、刘培民、靳文生、宋进金、桂亮、马
增荣,召集人为于瑞群;

审计委员会委员:潘爱玲、周书民、马增荣、靳文生、刘培民,
召集人为潘爱玲;

薪酬与考核委员会委员:潘爱玲、周书民、马增荣、于瑞群,召
集人为马增荣。


表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。


3、关于调整独立董事津贴的议案;

依据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司
独立董事制度》等有关规定,鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责,
为公司持续、健康发展做出的重大贡献,为提升独立董事工作的积极
性,参照行业内其他上市公司独立董事的薪酬水平,结合地区经济发
展水平和公司实际情况,拟将公司独立董事津贴标准由原来的每人每
年5.00万元(税前)调整为每人每年 18.00 万元(税前)。调整后
的独立董事津贴标准自 2019 年 5 月起开始执行。


表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。



4、关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案;

根据公司运营需要,定于2019年6月26日(星期三)下午14:30
在公司本部第一会议室召开2019年第一次临时股东大会,本次股东
大会将采用现场和网络投票相结合方式。


股东大会会议通知详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网公司(http://www.cninfo.com.cn/) 《关于召开公司2019
年第一次临时股东大会的通知》(编号:2019-19)。


公司独立董事对本次会议审议的议案3发表了独立意见。独立董
事对相关事项发表的独立意见详见指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)。


三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。








中国重汽集团济南卡车股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月十七日


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