[股东会]中国重汽:关于召开公司2019第一次临时股东大会的通知

时间:2019年05月16日 21:20:56 中财网




证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2019-18



中国重汽集团济南卡车股份有限公司

关于召开公司2019第一次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。






公司定于2019年6月26日(星期三)在公司本部第一会议室召
开2019年第一次临时股东大会。会议具体事项如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会是公司2019年第一次临时股东
大会。


2、召集人:本次股东大会由公司第七届董事会第六次会议决定
召开。


3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。


4、会议的召开时间:

现场会议时间:2019年6月26日下午14:30

网络投票时间:2019年6月25日——2019年6月26日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为:2019年6月26日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月25日下午


15:00——2019年6月26日下午15:00 中的任意时间。


5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场和网络投票相结合
的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平
台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。


6、股权登记日:2019年6月19日(星期三)。


7、出席对象:

1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。


2)公司董事、监事及高级管理人员;

3)公司聘请的见证律师。


8、会议地点:山东省济南市党家庄镇南首公司第一会议室。


二、会议审议事项

本次股东大会审议的事项如下:

1、审议《关于公司2019 年度日常关联交易预计的议案》;

2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。


议案1属关联交易事项,股东大会对议案1进行表决时,关联股
中国重汽(香港)有限公司、中国重型汽车集团有限公司需回避表


决。本次会议审议的所有议案将对中小投资者表决单独计票,并将结
果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司
的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以
上股份的股东。


以上议案已经公司第七届董事会2019年第一次临时会议和公司
第七届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见刊登于2019年3
月7日和5月17日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的
相关公告。


三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

提案

编码

提案名称

备注





该列打勾的栏
目可以投票

100

总议案:除累积投票议案外的所有议案



非累积投票提案

1.00

关于公司2019 年度日常关联交易预计的议案



2.00

关于调整独立董事津贴的议案





四、会议登记等事项

1、法人股股东持授权委托书、营业执照(副本)复印件和出席
人身份证办理登记手续;个人股股东持本人身份证、股东账户卡(委
托代理人还应持有授权委托书)、股权登记证明办理登记手续,外地
股东也可通过信函或传真方式登记。


2、登记时间:2019年6月21日9:00—17:00(信函以收到的
邮戳为准)。


3、登记地点:山东省济南市党家庄镇南首公司董事会办公室


邮编:250116

4、联系人:张欣

联系电话:0531-58067586,传真:0531-58067003(自动)

5、会期半天,与会人员食宿及交通费自理。


五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(网络投票
的具体操作流程详见附件1)

六、备查文件

公司第七届董事会第六次会议决议。


特此公告。








附件:

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、授权委托书。






中国重汽集团济南卡车股份有限公司

董 事 会

二○一九年五月十七日


附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序


1、普通股的投票代码与投票简称如下:

投票代码为:360951

投票简称为:重汽投票

2、填报表决意见或选举票数。


本次会议议案对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。


3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。


股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间:2019年6月26日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—
15:00。


2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序


1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月25日(现场股东大会召
开前一日)下午3:00,结束时间为2019年6月26日(现场股东大会结束当日)
下午3:00。


2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。


3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。





附件2:

授 权 委 托 书



兹授权 (先生/女士)代表单位(个人)出席中国重汽
集团济南卡车股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并授权其全权行使表
决权。


本次股东大会提案表决意见示例表如下:

提案编码

提案名称

备注










该列打勾的栏
目可以投票



100

总议案:除累积投票提案外的所有提案









1.00

关于公司2019 年度日常关联交易预计
的议案









2.00

关于调整独立董事津贴的议案











注:在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。


委托人姓名:(签名或盖章)

委托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人持股性质:

委托人股东帐号:



被委托人姓名:(签名或盖章)

被委托人身份证号码:

被委托人股东帐号:

委托权限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。




受托日期: 年 月 日




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