[股东会]中国重汽:2018年年度股东大会的法律意见

时间:2019年05月16日 21:20:51 中财网








北京德恒律师事务所

关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司

2018年年度股东大会的

法律意见









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北京德恒律师事务所

关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司

2018年年度股东大会的

法律意见



德恒001G20170478-3号

致:中国重汽集团济南卡车股份有限公司

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度股东
大会(以下简称“本次会议”)于2019年5月16日(星期四)召开。北京德恒律
师事务所(以下简称“德恒”)受公司委托,指派李广新律师、祁辉律师(以下简
称“德恒律师”)出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证
券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券
监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、
中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规
定,德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程
序等相关事项进行见证,并发表法律意见。


为出具本法律意见,德恒律师出席了本次会议,并审查了公司提供的以下
文件,包括但不限于:

(一)《公司章程》;

(二)《股东大会规则》;

(三)公司于2019年4月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公布的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的
通知》(以下简称“《股东大会的通知》”);

(四)公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料;


(五)公司本次会议股东表决情况凭证资料;

(六)本次会议其他会议文件。


德恒律师得到如下保证:即公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必
需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准
确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。


在本法律意见中,德恒律师根据《股东大会规则》及公司的要求,仅对公司
本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》以及《股东
大会规则》的有关规定,出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的
表决程序、表决结果是否合法有效发表意见,不对本次会议审议的议案内容以及
这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。


德恒及德恒律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定以及本法律意见出具日以
前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,
所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并愿意承担相应法律责任。


本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用,不得用作
任何其他目的。


根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神,德恒律师对公司本次会议的召集及召开的相关法律问题出具如下法律
意见:

一、 本次会议的召集及召开程序


(一)本次会议的召集

1. 根据2019年4月22日召开的公司第七届董事会2019年第二次临时会议
决议,公司董事会召集本次会议。


2. 公司董事会于2019年4月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)


发布了《股东大会的通知》。本次会议召开通知的公告日期距本次会议的召开日
期已达到20日,股权登记日与会议召开日期之间间隔不多于7个工作日。


3. 前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、
会议召开地点、会议登记方法、会议联系人及联系方式等,充分、完整披露了
所有提案的具体内容,并依法披露了独立董事的意见及理由。


德恒律师认为,公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。


(二)本次会议的召开

1. 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。


本次现场会议于2019年5月16日(星期四)下午2:30在山东省济南市党
家庄镇南首公司第一会议室如期召开。本次会议召开的实际时间、地点及方式
与《股东大会的通知》中所告知的时间、地点及方式一致。


本次网络投票时间为2019年5月15日-2019年5月16日。其中,通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月16日上午
9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为:2019年5月15日下午3:00至2019年5月16日下午3:00期间的任意时
间。


2. 本次会议由董事长于瑞群先生主持,本次会议就会议通知中所列议案进
行了审议。董事会工作人员当场对本次会议作记录。会议记录由出席本次会议
的会议主持人、董事、监事等签名。


3. 本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情
形。


德恒律师认为,公司本次会议召开的实际时间、地点、会议内容与通知所
告知的内容一致,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。


二、 出席本次会议人员及会议召集人资格



(一)出席现场会议及网络投票股东情况

截止股权登记日(2019年5月10日)深圳证券交易所交易结束时,公司股
份总数为671,080,800股。其中,出席现场会议的股东及股东授权代表共计6人,
代表有表决权股份435,357,965 股,占上市公司总股份的64.8742%;根据深圳证
券交易所交易系统统计并经公司确认,在网络投票时间内通过网络系统进行表决
的股东及股东授权代表人共16人,代表股份45,871,920股,占上市公司总股份
的6.8355%。


参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共22人,代表公司
股份481,229,885 股,占上市公司总股份的71.7097%。


德恒律师查验了出席现场会议股东的营业执照或居民身份证、证券账户
卡、授权委托书等相关文件,出席现场会议的股东系记载于本次会议股权登记
日股东名册的股东,股东代理人的授权委托书真实有效。


前述通过网络投票系统进行投票的股东资格,由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统进行认证。


(二)出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代
理人共计20人,代表有表决权的股份数为48,086,759股,占公司有表决权股份
总数的7.1656%%。


(三)公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员及
德恒律师列席了本次会议,该等人员均具备出席本次会议的合法资格。


(四)本次会议由公司董事会召集,其作为本次会议召集人的资格合法有
效。


德恒律师认为,出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合
法有效,符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的相关规定。


三、 本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序


经德恒律师见证,本次会议无股东提出临时提案。



四、 本次会议的表决程序


(一)本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表
决。经德恒律师现场见证,公司本次会议审议的议案与《股东大会的通知》所列
明的审议事项相一致,本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形。


(二)本次会议按《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》等规定的由2名股东代表,1名股东代表和1名监事共同负
责进行计票、监票。


(三)本次会议投票表决后,公司合并汇总了本次会议的表决结果,会议主
持人在会议现场公布了投票结果。其中,公司对相关议案的中小投资者表决情
况单独计票并单独披露表决结果。


德恒律师认为,公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,本次会议的表决程序
合法有效。


五、 本次会议的表决结果


结合现场会议投票结果以及本次会议的网络投票结果,本次会议的表决结
果为:

1、以普通决议审议通过《2018年度董事会工作报告》

(1)总表决情况:同意481,229,885股,占出席会议(含网络投票)有表决
权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的
0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)
有表决权股份的0.0000%。


(2)中小股东总表决情况:同意48,086,759股,占出席会议中小股东所持
股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


(3)表决结果:本议案获得通过。


2、以普通决议审议通过《2018年度监事会工作报告》


(1)总表决情况:同意481,229,885股,占出席会议(含网络投票)有表决
权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的
0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)
有表决权股份的0.0000%。


(2)中小股东总表决情况:同意48,086,759股,占出席会议中小股东所持
股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


(3)表决结果:本议案获得通过。


3、以普通决议审议通过《2018年度报告全文及摘要》

(1)总表决情况:同意481,229,885股,占出席会议(含网络投票)有表决
权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的
0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)
有表决权股份的0.0000%。


(2)中小股东总表决情况:同意48,086,759股,占出席会议中小股东所持
股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


(3)表决结果:本议案获得通过。


4、以特别决议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

(1)总表决情况:同意481,229,885股,占出席会议(含网络投票)有表决
权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的
0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)
有表决权股份的0.0000%。


(2)中小股东总表决情况:同意48,086,759股,占出席会议中小股东所持
股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


(3)表决结果:本议案属于特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决


权的三分之二以上通过。


5、以普通决议审议通过《公司2018年度利润分配的预案》

(1)总表决情况:同意481,229,885股,占出席会议(含网络投票)有表决
权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的
0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)
有表决权股份的0.0000%。


(2)中小股东总表决情况:同意48,086,759股,占出席会议中小股东所持
股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


(3)表决结果:本议案获得通过。


6、以普通决议审议通过《公司2019年度融资授信计划的议案》

(1)总表决情况:同意481,229,885股,占出席会议(含网络投票)有表决
权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的
0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)
有表决权股份的0.0000%。


(2)中小股东总表决情况:同意48,086,759股,占出席会议中小股东所持
股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


(3)表决结果:本议案获得通过。


7、以普通决议审议通过《关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案》

(1)总表决情况:同意480,352,992 股,占出席会议(含网络投票)有表
决权股份的99.8178%;反对876,893 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股
份的0.1822%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络
投票)有表决权股份的0.0000%。


(2)中小股东总表决情况:同意47,209,866股,占出席会议中小股东所持
股份的98.1764%;反对876,893 股,占出席会议中小股东所持股份的1.8236%;


弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。


(3)表决结果:本议案获得通过。


8、以普通决议审议通过《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议
案》

(1)总表决情况:同意479,258,487 股,占出席会议(含网络投票)有表
决权股份的99.5903%;反对0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的
0.0000%;弃权1,971,398股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网
络投票)有表决权股份的0.4097%。


(2)中小股东总表决情况:同意46,115,361股,占出席会议中小股东所持股
份的95.9003%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权
1,971,398股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
4.0997%。


(3)表决结果:本议案获得通过。


9、以累积投票逐项审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选
人的议案》

9.1 审议通过《选举刘培民先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》

总表决结果:同意股份数476,087,234 股;中小股东总表决情况:同意股份
数42,944,108股。


根据表决结果,刘培民先生当选为第七届董事会非独立董事。


9.2 审议通过《选举靳文生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》

总表决结果:同意股份数476,087,234 股;中小股东总表决情况:同意股份
数42,944,108股。


根据表决结果,靳文生先生当选为第七届董事会非独立董事。


9.3 审议通过《选举桂亮先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》


总表决结果:同意股份数476,087,234 股;中小股东总表决情况:同意股份
数42,944,108股。


根据表决结果,桂亮先生当选为第七届董事会非独立董事。


10、以累积投票逐项审议通过《关于选举公司第七届监事会监事候选人的议
案》

10.1 审议通过《选举王涤非女士为公司第七届监事会监事候选人》

总表决结果:同意股份数472,714,741股;中小股东总表决情况:同意股份
数39,571,615股。


根据表决结果,王涤非女士当选为第七届监事会监事。


10.2 审议通过《选举张永腾先生为公司第七届监事会监事候选人》

总表决结果:同意股份数472,714,741股;中小股东总表决情况:同意股份
数39,571,615股。


根据表决结果,张永腾先生当选为第七届监事会监事。


公司独立董事在本次股东大会上做了2018年度述职报告。


本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任
何异议;本次会议议案获得有效表决权通过;本次会议的决议与表决结果一
致。


德恒律师认为,本次会议的表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,表决结果合法有效。


六、 结论意见


综上,德恒律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会
议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、
表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。


德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披


露资料一并公告。


本法律意见一式叁份,经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生
效。


(以下无正文)


(此页为《北京德恒律师事务所关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司2018
年年度股东大会的法律意见》之签署页)







北京德恒律师事务所





负责人:

王 丽



见证律师:

李广新



见证律师:

祁 辉





2019年5月16日


  中财网
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