[股东会]高鸿股份:2018年度股东大会决议公告
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2019-052 债券代码：112324 债券简称：16高鸿债 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间： 现场会议时间：2019年05月14日（星期二）下午14:30时 网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2019年05月13日下午15:00 至2019年05月14日15:00 ；通过交易系统进行网络投票的时间为2019年05月14日上 午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。 （2）召开地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层。 （3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长付景林先生 （6）会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 2、会议出席情况 （1）总体出席情况 出席会议的股东及股东授权代表共计8人,代表股份129,888,148股，占公司总 股本907,629,867股的14.3107%。 （2）出席现场股东和网络投票股东情况 现场出席股东大会的股东及股东代理人5人，代表股份129,871,248股，占公司 总股本907,629,867股的14.3088%；通过网络投票的股东3人,代表股份16,900股， 占公司总股本907,629,867股的0.0019%。 （3）公司董事长，部分董事、监事、高管人员，董事会秘书出席了会议。公司 聘请的北京海润天睿律师事务所姚方方律师、王静律师出席了会议并出具了法律意见 书。 二、提案审议表决情况 （一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案： 议 案 序 号 议案 有效表决权股份 总数 表决意见 同意 否决 弃权 股份数量（股） 占有效表决 权比例 股份数量 （股） 占有效表决权 比例 股份数量（股） 占有效表决权 比例 1 《2018年度报告及摘要》 129,888,148 129,878,248 99.9924% 9,900 0.0076% 0 0.0000% 2 《2018年度董事会报告》 129,888,148 129,878,248 99.9924% 0 0.0000% 9,900 0.0076% 3 《2018年度监事会报告》 129,888,148 129,878,248 99.9924% 0 0.0000% 9,900 0.0076% 4 《关于公司2018年度财务决算的报告》 129,888,148 129,878,248 99.9924% 0 0.0000% 9,900 0.0076% 5 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》 129,888,148 129,878,248 99.9924% 0 0.0000% 9,900 0.0076% 6 《关于公司2018年度计提减值准备的议案》 129,888,148 129,878,248 99.9924% 0 0.0000% 9,900 0.0076% 7 《关于确认2018年度日常经营关联交易及预计2019 年度日常经营关联交易的议案》 13,643,649 13,633,749 99.9274% 0 0.0000% 9,900 0.0726% 8 《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务 协议>的议案》 13,643,649 13,633,749 99.9274% 0 0.0000% 9,900 0.0726% 9 《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的 议案》 129,888,148 129,878,248 99.9924% 0 0.0000% 9,900 0.0076% 10 《关于公司及子公司为下属公司向商业银行及大唐 电信集团财务公司申请综合授信提供担保的议案》 129,888,148 129,878,248 99.9924% 0 0.0000% 9,900 0.0076% 11 《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额 度提供担保的议案》 129,888,148 129,878,248 99.9924% 0 0.0000% 9,900 0.0076% 注1：第7、8项议案为关联交易，关联股东电信科学技术研究院有限公司所持表决权股份116,244,499股，回避表决。 注2：第10、11项议案以特别决议方式通过，其他均以普通决议通过。 （二）出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况 议 案 序 号 议案 出席会议持有公 司5%以下股东有 效表决权的股份 总数 表决意见 同意 否决 弃权 股份数量（股） 占有效表 决权比例 股份数 量（股） 占有效表 决权比例 股份数 量（股） 占有效表 决权比例 1 《2018年度报告及摘要》 13,643,649 13,633,749 99.9274% 9,900 0.0726% 0 0.0000% 2 《2018年度董事会报告》 13,643,649 13,633,749 99.9274% 0 0.0000% 9,900 0.0726% 3 《2018年度监事会报告》 13,643,649 13,633,749 99.9274% 0 0.0000% 9,900 0.0726% 4 《关于公司2018年度财务决算的报告》 13,643,649 13,633,749 99.9274% 0 0.0000% 9,900 0.0726% 5 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》 13,643,649 13,633,749 99.9274% 0 0.0000% 9,900 0.0726% 6 《关于公司2018年度计提减值准备的议案》 13,643,649 13,633,749 99.9274% 0 0.0000% 9,900 0.0726% 7 《关于确认2018年度日常经营关联交易及预计2019年度日常经营关联 交易的议案》 13,643,649 13,633,749 99.9274% 0 0.0000% 9,900 0.0726% 8 《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》 13,643,649 13,633,749 99.9274% 0 0.0000% 9,900 0.0726% 9 《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》 13,643,649 13,633,749 99.9274% 0 0.0000% 9,900 0.0726% 10 《关于公司及子公司为下属公司向商业银行及大唐电信集团财务公司申 请综合授信提供担保的议案》 13,643,649 13,633,749 99.9274% 0 0.0000% 9,900 0.0726% 11 《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》 13,643,649 13,633,749 99.9274% 0 0.0000% 9,900 0.0726% 三、独立董事向股东大会提交了《独立董事2018年度述职报告》并进行了述职。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所 2、律师姓名: 姚方方、王静 3、结论性意见： 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、 《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集 人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 五、备查文件 1、北京海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2018 年度股东大会的法律意见书》 特此公告 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2019年5月14日 中财网
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