[董事会]国民技术:第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2019-031 国民技术股份有限公司 第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次（临时）会 议于2019年5月13日以通讯方式召开，本次会议应参加董事7人，实际参加会议 董事7人。本次会议由董事长孙迎彤先生主持，监事列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消2018年度股东大会部分提案的议案》 公司于 2019 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于调整 控股子公司股权收购对价并签署补充协议的议案》，并提交公司2018年度股东大会 审议。 由于个别议案考虑不充分，基于更加审慎的考虑，董事会同意取消关于2018 年度股东大会第七项议案《关于调整控股子公司股权收购对价并签署补充协议的议 案》，不再将其提交2018 年度股东大会审议。 本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 三、备查文件 1、《国民技术股份有限公司第四届董事会第十一次（临时）会议决议》。 特此公告。 国民技术股份有限公司 董 事 会 二〇一九年五月十三日 中财网
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