[股东会]海默科技:关于2018年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2019—037 海默科技（集团）股份有限公司 关于2018年年度股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增加临时提案的情况 海默科技（集团）股份有限公司（下称“公司”）于2019年4月26日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2018年度股东大会的 通知公告》（2019-031），公司定于2019年5月24日（星期五）以现场投票和 网络投票相结合的方式召开2018年度股东大会。 2019年4月30日，公司董事会收到公司持股3%以上股东窦剑文先生提交 的《关于增加2018年度股东大会临时提案的提议函》，提请董事会将第六届董 事会第十五次会议审议的《关于对外投资暨关联交易的议案》作为临时提案提交 2018年度股东大会审议，议案详细内容见公司与本公告同时披露的《关于对外 投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-036）。为了区别第六届董事会第十 四次审议通过的《关于对外投资暨关联交易的议案》，本次提交2018年年度股 东大会审议的议案名称定为《关于对外投资暨关联交易的议案2》。 关联股东将在2018年度股东大会上回避表决。 根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定：“单独或者合 计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并 书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，通知 临时提案的内容。” 经董事会核查：截至本公告披露日，窦剑文先生持有公司68,736,810股股 份，占公司总股本的17.86%。提案人窦剑文先生具备相关规定提出临时提案的 股东资格要求。提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项， 并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。提案程序符合《公司章程》、 《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规 定，公司董事会同意窦剑文先生将上述临时提案提交2018年度股东大会审议。 二、增加临时提案后的股东大会补充通知 除增加《关于对外投资暨关联交易的议案2》外，公司2018年度股东大会 其他事项均保持不变，现将本次会议补充通知如下： （一）会议召开的基本情况 1、会议届次：2018年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司董事会关于本次股东大会召开的合法、合规性说明：本次股东大会 的召集、召开是经公司第六届董事会第十四次会议审议通过决定的，符合《公司 法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所规范性文 件的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2019年5月24日14:30； （2）网络投票时间：2019年5月23日—5月24日，其中： ①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月24日上 午9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②通过互联网系统投票的具体时间为2019年5月23日15:00至2019年5 月24日15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结 合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票 系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结 果为准。 6、会议股权登记日：2019年5月17日 7、出席对象： （1）于股权登记日2019年5月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 三）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。 8、现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区张苏滩593号海默科技（集团） 股份有限公司四楼会议室。 （二）会议审议事项 1、《2018年年度报告及摘要》； 2、《2018年度董事会报告》； 3、《2018年度监事会报告》； 4、《2018年度财务决算报告》； 5、《2018年度利润分配预案》； 6、《关于聘任2019年度审计机构的议案》； 7、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》； 8、《关于对外投资暨关联交易的议案》； 9、《关于对外投资暨关联交易的议案2》。 公司现任独立董事白东、方文彬、高玉洁，历任董事万红波、赵荣春向董事 会递交了《2018年度独立董事度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上 进行述职。 上述提案已经2019年4月24日召开的第六届董事会第十四次会议和第六 届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见2019年4月26日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相 关公告。 根据《公司章程》的规定，上述提案普通决议通过即可，即须经出席本次股 东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过方为有效。 （三）提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案：代表以下所有提案 √ 非累积投 票提案 1.00 《2018年年度报告及摘要》 √ 2.00 《2018年度董事会报告》 √ 3.00 《2018年度监事会报告》 √ 4.00 《2018年度财务决算报告》 √ 5.00 《2018年度利润分配预案》 √ 6.00 《关于聘任2019年度审计机构的议案》 √ 7.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》 √ 8.00 《关于对外投资暨关联交易的议案》 √ 9.00 《关于对外投资暨关联交易的议案2》 √ （四）现场股东大会会议登记方法 1、登记方式 （1）法人股东应持股东账户证明、加盖公章的营业执照复印件、法人代表 证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。 （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委 托人身份证办理登记手续。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件二），以便登记确认。 来信请寄：甘肃省兰州市城关区张苏滩593号海默科技（集团）股份有限 公司投资者关系部，邮编：730010（信封请注明 “股东大会”字样） 2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2019年5月23日9:00-17:00 和5月24日9:00-11:00，异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2019年5 月23日17:00之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发信函和传真与 本公司进行确认。 3、登记地点：甘肃省兰州市城关区张苏滩593号海默科技（集团）股份有 限公司投资者关系部。 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理会议入场手续。 5、会议联系方式： （1）联系人：武锐锐 （2）电话：0931—8553529、8559076 （3）传真：0931—8553789 （4）邮编：730010 6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 （五）参加网络投票的具体操作流程 公司本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所 交易系统投票和互联网投票（网址：http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的操 作流程见附件一。 三、备查文件 1、《第六届董事会第十四次会议决议》； 2、《第六届董事会第十五次会议决议》； 3、股东向董事会提交的《关于增加2018年度股东大会临时提案的提议函》。 特此公告。 海默科技（集团）股份有限公司 董 事 会 2019年5月10日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：365084 2、投票简称：海默投票 3、填报表决意见或选举票数： 本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2019年5月24日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年5月23日（现场股东大会 召开前一日）15:00，结束时间为2019 年5月24日（现场股东大会结束当日） 15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 海默科技（集团）股份有限公司 2018年年度股东大会股东参会登记表 股东名称 股东账号 证件号码 出席会议人 姓名/名称 是否委托 代理人姓名 代理人身 份证号码 持股数量 联系电话 联系地址 备注 个人股东签字/法人股东盖章： 年 月 日 附件三： 授权委托书 海默科技（集团）股份有限公司： 兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司（委托人）出席海默科技 （集团）股份有限公司于2019年5月24日召开的2018年年度股东大会，并 代表本人/本公司对会议审议的议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权， 如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签 署的相关文件。 提案编码 提案名称 备注 表决意见 该列打勾的栏 目可以投票 同意 反对 弃权 总议案 总议案：代表以下所有提案 非累积投 票提案 1.00 《2018年年度报告及摘要》 √ 2.00 《2018年度董事会报告》 √ 3.00 《2018年度监事会报告》 √ 4.00 《2018年度财务决算报告》 √ 5.00 《2018年度利润分配预案》 √ 6.00 《关于聘任2019年度审计机构的议案》 √ 7.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》 √ 8.00 《关于对外投资暨关联交易的议案》 √ 9.00 《关于对外投资暨关联交易的议案2》 √ 1、委托股东姓名及签章： 2、身份证或营业执照号码： 3、委托人股票账号： 4、委托股东持股数： 5、受托人签名： 6、受托人身份证号码： 7、委托日期： 附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会 结束； 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 中财网
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