[股东会]春秋航空:2018年年度股东大会的法律意见书
北京BEIJIN GG·上海SHAN GHAI·深圳SH EENZHEN·香港HONG KONG·广广州GUANGZHO UU·西安XI ’AN 致：春秋航空空股份有限公公司 北京京市嘉源律律师事务务所上海海分所 关关于春秋航航空股份份有限公公司 2018年年年度股股东大会会的法律意意见书 嘉嘉源(2019)-044-089 受春秋航航空股份有限限公司（以下简称“公司”）委托，，北京市嘉嘉源律师事务务所 上海海分所（以下简称“本所”）指派律师出席公公司 2018年年年度股东东大会，并依依据 《中中华人民共共和国公司法法》（以下简简称“《公司司法》”）、《《上市公司股股东大会规规则》 （以以下简称“《《股东大会规规则》”）《《春秋航空股股份有限公公司章程》（以下简称““ 、《公 司章章程》”）及及《春秋航航空股份有限限公司股东东大会议事规规则》（以下下简称“《议议事 规则则》”）的规规定，就公司司 2018年年年度股东大大会的召集、召开程序序、召集人和和出 席会会议人员资格、会议表表决程序等等所涉及的有有关法律问题出具见证证意见如下下： 一、股东大会的召集、召开程序序 1. 20199年 4月 177日，公司第第三届董事会第十五次次会议决议议召开公司 22018 年年年度股东大大会。本次股股东大会的的召集人为公公司董事会会。 2.公司司于 2019年年 4月 19日日在《中国国证券报》、《上海证券券报》、《证券券时 报》》、《证券日报》以及上上海证券交交易所网站（www.sse.ccom.cn）上上发出《春秋秋航 空股股份有限公公司关于召开开 2018年年年度股东大大（以下简称称） 会的通知》》“会议通知知”。 1 该会议通知载明了会议召开的时间、地点、提交会议审议的事项、会议出席对象、 会议登记办法及联系方式等。 3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东 大会现场会议于 2019年 5月 10日下午 14:00在上海市长宁区空港一路 528号二 号楼二楼会议室举行。本次会议由公司董事长王煜先生主持。本次股东大会的网 络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，股东通过交易系统投票平台的投 票时间为 2019年 5月 10日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30和下午 13:00至 15:00； 股东通过互联网投票平台的投票时间为 2019年 5月 10日 9:15至 15:00。 本所律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股 东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。 二、出席股东大会的人员资格 1.根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书 等证明文件、上证所信息网络有限公司统计并经公司确认，出席现场会议及网络 投票的股东及股东代表共计 23人，代表股份 601,751,812股，占公司有表决权股 份总数的 65.6291%。对于出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，由本 所律师验证其股东资格；通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提 供方上证所信息网络有限公司验证其股东资格。经验证，出席本次股东大会现场 会议及网络投票的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。 2.公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了现场会议。 本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规 则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。 三、股东大会的表决程序、表决结果 1.本次股东大会对会议通知中列明的各项议案进行了审议，本次股东大 会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 2 2.出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列 明的事项逐项进行了表决。现场投票结束后，由两名股东代表和一名监事代表清 点出席现场会议股东的表决情况。 3.公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供了网络投票平 台。上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。 4.本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表 决结果。同时，根据相关法律法规的规定，本次股东大会在审议《关于公司 2019 年度日常关联交易预计金额的议案》时，关联股东进行了回避表决；在审议《关 于公司 2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2018年度董事、高级管理 人员薪酬分配方案的议案》、《关于公司 2019年度日常关联交易预计金额的议 案》、《关于公司 2019年度对外担保预计金额的议案》、《关于聘任公司 2019 年度财务报告审计师以及内部控制审计师的议案》等五项议案时，对单独或者合 计持有公司股份低于 5%（不含）股份的股东之表决情况进行了单独计票；在审 议《关于公司 2019年度对外担保预计金额的议案》、《关于修订公司章程并办 理相应工商变更登记的议案》时，以特别决议方式通过。根据现场投票和网络投 票的合并统计结果，本次股东大会审议的各项议案均合法获得通过。 本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、 《公司章程》及《议事规则》的规定。 四、结论意见 综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席 会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结 果合法有效。 （以下无正文） 3 中财网
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