[董事会]燕塘乳业:独立董事对第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见
广东燕塘乳业股份有限公司独立董事 对第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见 作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们出 席了公司第三届董事会第十六次会议，认真听取了会议主持人的介绍，审核了全 部议案。现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的相关规定， 我们基于独立审慎、客观、实事求是的原则，对公司第三届董事会第十六次会议 审议的相关议案进行了认真的审阅和充分的讨论，并发表如下独立意见： 一、对《关于修订公司<章程>的议案》的独立意见 公司本次修订章程符合《中华人民共和国公司法（2018年修订）》、《上 市公司治理准则（2018年修订）》及《上市公司章程指引（2019年修订）》等 相关规定，有助于进一步完善法人治理结构，提升公司规范运作水平。同时，本 次章程修订中经营范围的调整，是根据公司生产经营的实际需要作出的合理调 整，符合公司战略发展的长期需要。因此，我们同意相关修订，并同意将本议案 提交公司2018年年度股东大会审议，并提醒股东大会以特别决议审议本议案。 二、对《关于向银行申请综合授信的议案》的独立意见 公司本次向银行申请综合授信，主要用以解决公司新工厂投产、产能大幅提 升后所需流动资金增加的实际需要。充足的流动资金，有利于保持并提升公司整 体运营能力。因此，我们同意本议案，并同意将本议案提交公司2018年年度股 东大会审议。 三、对《关于聘请2019年度审计机构的议案》的独立意见 在本次董事会召开之前，公司已将本议案提交我们审查，我们对此发表了明 确同意的事前审核意见。我们认为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 具有证券、期货相关业务许可证，具有为公司提供审计服务的经营和能力，能够 满足公司财务审计和内部控制审计等工作的要求。因此，我们同意本议案，并同 意将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。 四、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见 公司依据财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和 计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号— 套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》的相关要求，对公司会 计政策进行相应变更，符合财政部、证监会、深交所的有关规定。变更后的会计 政策能够更加全面、准确、客观、公允的反映公司的经营成果和财务状况，不涉 及对以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。本次会计政策变更已履行了必要的审批程序，符合法律、法规和规范性文 件的要求以及公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股 东合法权益的情形。因此，我们同意本议案。 五、对《关于对广州市天河区旧厂区实施“三旧”改造的议案》的独立意 见 我们认真审阅了公司提交的议案，听取公司人员有关议案提出背景的介绍， 确认公司新旧工厂搬迁工作接近尾声，旧厂区仓储、物流等原定用途已不符合城 市化发展趋势和周边居民集中度高的实际情况，公司有必要转变思路，对旧厂区 未来的长期利用做出规划。公司拟对旧厂区实施“三旧”改造，有利于实现资产 的保值增值，增加公司及股东的长期收益，切合公司未来发展的实际。我们同意 本议案，并同意将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。 六、对《关于短期内对外出租广州市天河区旧厂区部分物业的议案》的独 立意见 公司拟在“三旧”改造项目落地实施之前，短期内对外出租旧厂区部分物业， 打破资产闲置状态，盘活并提高相关资产的利用价值，实现公司及股东的经济效 益最大化。我们同意本议案，并同意将本议案提交公司2018年年度股东大会审 议。 综上，公司第三届董事会第十六次会议的召集、召开和审议、表决程序合法， 相关议案的提出及内容符合公司发展战略，会议形成的决议合法有效。 （以下无正文，后附签字页） （此页无正文，为广东燕塘乳业股份有限公司独立董事对第三届董事会第十 六次会议相关议案的独立意见之签字页） 朱滔 戴锦辉 李伯侨 中财网
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