[董事会]全信股份:第四届董事会三十次会议决议公告
证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2019-025 南京全信传输科技股份有限公司 第四届董事会三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届 董事会三十次会议于2019年4月26日以通讯的方式召开。本次会议 通知于2019年4月23日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由 董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事7人，实际出席 董事7人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监 事和高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： 一、关于审议公司2019年第一季度报告的议案 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科 技股份有限公司2019年第一季度报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。 二、关于审议注销公司 2016 年股票期权激励计划部分期权的议 案 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科 技股份有限公司关于注销公司2016年股票期权激励计划第二个行权 期部分期权的公告》（公告编号：2019-027）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。 三、关于审议公司2016年股票期权激励计划第三个行权期未达 行权条件不予行权并注销的议案 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科 技股份有限公司关于公司2016年股票期权激励计划第三个行权期未 满足行权条件予以注销的公告》（公告编号：2019-028）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。 特此公告。 南京全信传输科技股份有限公司董事会 二〇一九年四月二十六日 中财网
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