[监事会]智动力:2018年度监事会工作报告
深圳市智动力精密技术股份有限公司 2018年度监事会工作报告 2018年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公 司章程》、《监事会议事规则》的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出 发，认真履行监督职责。现将2018年工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2018年度监事会共召开十次会议。具体情况如下： 1、召开第二届监事会第八次会议审议通过：《关于调整公司2017年限制性股 票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票 的议案》、《关于选举第二届监事会主席的议案》等相关议案。 2、召开第二届监事会第九次会议审议通过：《关于公司<2017年年度报告> 全文及其摘要的议案》、《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》、《关于公 司<2017年度财务决算报告>的议案》、《关于续聘公司2018年度会计师事务所的议 案》等相关议案。 3、召开第二届监事会第十次会议审议通过：《关于补选第二届非职工代表监 事的议案》、《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于为参股公 司向银行申请授信额度提供担保的议案》等相关议案。 4、召开第二届监事会第十一次会议审议通过：《关于变更部分募集资金用途 的议案》。 5、召开第二届监事会第十二次审议通过：《关于公司<2018年半年度报告> 全文及其摘要的议案》、《关于<公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告>的议案》、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。 6、召开第二届监事会第十三次审议通过：《关于调整2017年限制性股票激励 计划回购价格及数量的议案》、《关于回购注销2017年限制性股票激励计划中部分 限制性股票的议案》。 7、召开第二届监事会第十四次审议通过：《关于审议公司2018年第三季度报 告全文的议案》、《关于会计政策变更的议案》。 8、召开第二届监事会第十五次审议通过：《关于审议拟向公司控股股东、实 际控制人借款暨关联交易的议案》。 9、召开第二届监事会第十六次审议通过：《关于收购广东阿特斯科技有限公 司部分股权的议案》、《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于 公司或子公司向银行申请综合授信或贷款并提供担保的议案》。 10、召开第二届监事会第十七次审议通过：《关于公司及子公司为融资租赁 业务提供担保的议案》。 二、监事会对公司2018年度相关事项的意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对 公司依法运作情况、财务情况、关联交易、股权激励等事项进行了认真监督检查， 对报告期内公司有关情况发表如下意见： （一）公司依法运作情况 2018年，监事会依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和 公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序 严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》 所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息 披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、 法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。 （二）公司财务情况 本年度监事会及时了解公司经营及财务状况，认真核查了公司财务报告及有 关文件，并对公司2018年年度财务报告及立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具 的标准无保留意见的审计报告进行了仔细检查。通过检查监事会认为，董事会编 制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假、误导性 陈述或者重大遗漏。 （三）公司募集资金使用情况 报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募 集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形，募集 资金的使用未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在损害股东权益的情 形。 （四）公司关联交易情况 报告期内，公司与关联方之间发生的关联交易系公司正常生产经营的需要， 并依据《公司章程》及有关规定履行了法定的审批程序，关联董事及股东进行了 回避表决，决策程序合法有效，交易遵循了平等、自愿、等价的原则，有关协议 所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场公允价格，不存在 损害公司及股东合法权益的情况。 （五）公司对外投资 报告期内，公司披露的对外投资及其进展情况，信息真实准确，程序合法合 规。公司在对外投资决策时遵循公平公正的原则确定价格及交易条件，对外投资 事项对于公司长期经营的稳定性和可持续性起到了积极作用，未发现存在内幕交 易以及损害公司及广大股东利益的行为。 三、监事会2019年度工作计划 2019年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要求，认 真学习《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，不断加 强自身学习，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益 不受侵害为己任，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公 司良好的诚信形象，有效维护公司及广大股东的利益。2019年度监事会的工作计 划主要有以下几方面： （一）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运 作情况实施监督。 （二）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行， 促进公司规范运作。 （三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和 形象的行为发生。 （四）加强对公司投资、收购兼并等重大事项的监督。保证资金合规地使用， 促进公司经营管理效率的提高，切实保护中小股东的权益。 深圳市智动力精密技术股份有限公司 监 事 会 2019年04月26日 中财网
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