[公告]永高股份:独立董事对相关事项的事前认可意见
永高股份有限公司 独立董事对相关事项的事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运 作指引》、《永高股份有限公司章程》等有关规定，永高股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第十八次会议将审议的《关于续聘天健会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》、《关于2019年度预计日常关联 交易的议案》已于2019年4月12日提请本人审议，现发表意见如下： 一、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构 的议案 我们认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务工作中,恪 尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了审计工作,出具的审计 报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘任天健会 计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构，同意将本议案提交公司 第四届董事会第十八次会议审议。 二、关于2019年度预计日常关联交易的议案 1、2019年度日常关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务 往来，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司及公司股东的行为。 2、本次关联交易尚待履行的程序：本次关联交易需要经过公司董事会审议， 并在关联董事回避情况下审议通过后方能实施。 3、基于上述情况，我们同意公司将《关于2019年度预计日常关联交易的议 案》提交公司第四届董事会第十八次会议审议。 独立董事：王占杰 陈信勇 毛美英 2019年4月23日 中财网
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