[监事会]益丰药房:监事会关于公司2019年限制性股票激励计划及相关事项的核查意见
益丰大药房连锁股份有限公司 监事会关于公司2019年限制性股票激励计划及相关事项的核查 意见 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”） 、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《上市公司股权激励管理办法》、（以下简称“《管理办法》”）《上海证券 交易所股票上市规则》等法律、法规与规范性文件的有关规定，公司监事会对公 司拟实施的《益丰大药房连锁股份有限公司关于<2019年限制性股票激励计划（草 案）>》（以下简称“限制性股票激励计划”）及相关事项进行了核查，并发表核 查意见如下： (一)、监事会对公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的核 查意见 1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施限制性股票激励计划的情形。公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。 2、公司本次限制性股票激励计划（草案）的拟定、审议流程、内容符合《管 理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象获授的限制性股 票的授予安排、解除限售安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、授予价格、 解除限售日期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公 司及全体股东特别是中小股东的利益。 3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 4、公司实施限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公 司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、 使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。 综上所述，公司本次限制性股票激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》 及《管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司本次限制性股票激励 计划的实施有利于公司的可持续健康发展，充分调动员工的积极性，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。 （二）、监事会对本次限制性股票激励计划设定指标科学性和合理性的的核 查意见 公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核，个人层 面绩效考核。 公司层面业绩考核指标为净利润增长率，该指标能反映企业经营的最终成 果，能够树立较好的资本市场形象；经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用， 2019-2021年度归属于上市公司股东的净利润以2018年净利润为基数的增长率 分别不低于25%、40%、65%的业绩考核目标。 除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够 对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前 一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。 综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核 指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到 本次激励计划的考核目的。 （三）、监事会对本次限制性股票激励计划对象名单的核查意见 公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：（1）最 近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监 会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被 中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》 规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与 上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。本次激励对象未包括 公司的独立董事和监事，也未包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实 际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励对象均符合《管理办法》规定的激励 对象条件，符合公司限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司限制 性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 益丰大药房连锁股份有限公司 监事会 2019年4月12日 中财网
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