[董事会]红宇新材:独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项 的独立意见 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12 日召开了第四届董事会第一次会议。作为公司独立董事，根据《首次公开发行股 票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公 司独立董事工作制度》等相关法规及公司规章制度的规定，我们对第四届董事会 第一次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审查，公司第四届董事会第一次会议《关于聘任公司总经理的议案》、《关 于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》对相关 高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定，合法、有效。 经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为 其具备担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》和 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关不得担任上市公司高级管理人员、 董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的 情况，其教育背景、专业知识及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求。因此， 我们同意聘任戴桂中女士担任公司总经理，聘任罗德福先生担任公司总工程师， 聘任高先勇先生担任公司财务总监，聘任朱艳春女士担任公司副总经理，聘任张 久利先生担任公司董事会秘书。任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之 日止。 二、关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见 经核查，我们认为在有效控制风险的情况下，公司使用闲置自有资金进行委 托理财，有利于提高资金使用效率及资金管理收益，不会影响公司正常生产经营 活动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次委托理财事 项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意本次使用 闲置自有资金进行委托理财的事项。 三、关于对全资子公司增资的独立意见 经核查，公司本次向红宇科技增资，是为满足其经营发展需要，符合公司的 发展战略和整体利益，不存在损害公司及股东利益尤其是中小投资者利益的情 形。本次增资事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们一 致同意本次对全资子公司增资事项。 独立董事：胡宗亥、喻凯、王锡谷 二〇一九年四月十二日 中财网
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