[股东会]城建设计:2019年第一次H股类别股东大会通告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內 容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概 不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任何損失承擔任何責任。 2019年第一次H股類別股東大會通告 茲通告北京城建設計發展集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於2019年5 月29日（星期三）緊隨2018年度股東大會及2019年第一次內資股類別股東 大會於中國北京市豐台區豐台北路18號恒泰中心D座五層501會議室舉 行本公司2019年第一次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」），以審議 並酌情通過下列決議案： 特別決議案 1. 審議及批准延長申請首次公開發行A股股票並上市的發行方案；及 2. 審議及批准延長授權董事會全權辦理申請首次公開發行A股股票並 上市有關事宜。 承董事會命 北京城建設計發展集團股份有限公司 董事長 史育斌 北京， 2019年4月12日 於本通告日期，本公司執行董事為王漢軍及李國慶；本公司非執行董事 為史育斌、湯舒暢、吳東慧、關繼發、任宇航、蘇斌、郁曉軍及任崇；及 本公司獨立非執行董事為王德興、閻峰、孫茂竹、梁青槐及覃桂生。 – 1 – 附註： 1. 本公司將於2019年4月29日（星期一）至2019年5月29日（星期三）（包括首尾兩天）暫 停辦理H股股份過戶登記手續。凡於 2019年4月29日（星期一）名列本公司股東名 冊的H股股東均有權出席此H股類別股東大會及於會上投票。擬出席此 H股類別 股東大會及於會上投票的本公司H股股東，最遲須於 2019年4月26日（星期五）下 午四時三十分將所有股份過戶文件連同有關H股股票送達本公司的H股股份過 戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東 183號合和中 心17樓1712–1716號舖）辦理股份過戶登記手續。 2. 本公司將於2019年6月7日（星期五）至 2019年6月12日（星期三）（包括首尾兩天）暫停 辦理H股股份過戶登記手續。凡於 2019年6月12日（星期三）名列本公司股東名冊 的H股股東將有權收取本公司2018年度末期股息（須待股東於年度股東大會上通過）。 欲獲派發本公司 2018年度末期股息的本公司 H股股東，最遲須於 2019年6月6日（星 期四）下午四時三十分將所有股份過戶文件連同有關H股股票送達本公司的H股 股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東 183號 合和中心17樓1712 –1716號舖）辦理股份過戶登記手續。 3. 有權出席此H股類別股東大會及於會上投票的股東，均可委任一位或多位人士 代表其出席及投票。受委任代理人無需為本公司股東，惟必須親自出席此 H股 類別股東大會以代表有關股東。 4. 股東須以書面形式委任代理人，由股東簽署或由其以書面形式授權的代理人簽署。 倘股東為法人，委任文件須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。 倘委任文件由股東的代理人簽署，則授權該代理人簽署委任文件的授權書或其 他授權文件必須經過公證。 5. H股股東最遲須於此H股類別股東大會或其續會（視乎情況而定）指定舉行時間 24小時前將代理委託書及經公證人證明的授權書或其他授權文件（如有）送達本 公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大 道東 183號合和中心 17M樓，方為有效。填妥及交回代理人委任表格後，股東屆 時仍可親自出席此H股類別股東大會或其任何續會，並於會上投票。如未有任 何指示，則受委任之代表有權自行酌情投票或放棄投票。 6. 擬出席此 H股類別股東大會的 H股股東（親自或委任代理人）須於 2019年5月9日（星期四） 或之前將填妥的出席會議回執以專人送遞、郵寄或傳真方式送交香港中央證券 登記有限公司。 7. 此H股類別股東大會預計需時半天。股東或其委任代表出席此 H股類別股東大會（及 其任何續會）的交通及食宿費用自理。股東或其委任代表出席此 H股類別股東大 會（及其任何續會）時須出示身份證明文件。 – 2 – 中财网
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