[关联交易]通用股份:关于预计2019年度日常关联交易的公告
证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号： 2019-010 江苏通用科技股份有限公司 关于预计2019年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次交易需提交公司股东大会审议。 ●日常关联交易对上市公司无重大影响，本公司不会因此对关联方形成较 大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2019年3月27日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于预计2019年度日常关联交易的议案》，3名关联董事在表决时按照规定已作回 避，4名非关联董事（包括3名独立董事）一致表决通过了上述议案。 在提交公司董事会审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意 将本次关联交易议案提交公司董事会审议。公司独立董事发表了同意该议案的独 立意见，认为：此项关联交易议案的表决程序符合有关法律和《公司章程》的规 定,公司与关联方的关联交易是有确切必要性的,关联交易遵循了公允的价格和 条件,符合诚实、信用和公开、公平、公正的原则,关联交易对公司及全体股东是 公平的,符合上市公司及全体股东的利益。此议案尚需经公司2019年年度股东大 会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。 （二）2018年度日常关联交易的预计及执行情况 单位：（万元） 关联交易 类别 关联人 关联交易内 容 上年（前 次）预计 金额 上年（前 次）实际 发生金额 预计金额与实际发生金额差 异较大的原因 采购燃料 和动力 南国红豆控股有限公司 电力 10000 7417.44 南国红豆控股有限公司 蒸汽 10000 8,558.26 江苏红日光伏农业有限公司 电力 250 221.65 小计 20250 16197.35 采购产 品、货物 无锡市通源塑胶制品有限公司 垫布，包装 膜、袋子 3080 2,823.05 江苏红豆实业股份有限公司 服装、水 225 179.54 无锡后墅污水处理有限公司 水 80 43.64 无锡红豆包装装潢印刷有限公司 纸箱 150 118.44 无锡红豆杉庄会议中心有限公司 餐饮、住宿 100 77.35 红豆电信有限公司 电信业务费 200 33.35 江苏红豆杉生态旅游发展有限公 司 旅游 50 3.01 小计 3885 3278.38 销售货物 无锡市通源塑胶制品有限公司 废料 1000 843.13 无锡红豆包装装潢印刷有限公司 废料 1000 1,067.88 小计 2000 1911.01 总计 26135 21386.74 （三）2019年日常关联交易预计金额和类别 单位：（万元） 关联交 易类别 关联人 关联交易 内容 本次预计 金额 占同 类业 务比 例（%） 本年年初 至披露日 与关联人 累计已发 生的交易 金额 上年实际 发生金额 本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因 采购燃 料和动 力 南国红豆控股有限公司 电力 11000 58% 979.71 7417.44 南国红豆控股有限公司 蒸汽 12000 100% 1322.12 8558.26 江苏红日光伏农业有限公司 电力 280 1.50% 16.05 221.65 采购产 品、货 物 无锡市通源塑胶制品有限公 司 垫布，包 装膜、袋 子 3100 76% 276.83 2823.05 江苏红豆实业股份有限公司 服装、水 225 65% 20.13 179.54 无锡红豆包装装潢印刷有限 公司 纸箱 150 100% 45.83 118.44 无锡红豆杉庄会议中心有限 公司 餐饮、住 宿 100 30% 4.86 77.35 关联交 易类别 关联人 关联交易 内容 本次预计 金额 占同 类业 务比 例（%） 本年年初 至披露日 与关联人 累计已发 生的交易 金额 上年实际 发生金额 本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因 无锡后墅污水处理有限公司 水 60 14% 11.95 43.64 红豆电信有限公司 电信业务 费 70 100% 0.47 33.35 向关联 人销售 产品、 商品 无锡市通源塑胶制品有限 公司 废料 1200 81.97 843.13 无锡红豆包装装潢印刷有 限公司 废料 1500 80.78 1067.88 总计 - 29685 2840.7 21383.73 二、关联方介绍及关联关系 （一）南国红豆控股有限公司 1、关联方基本情况 南国红豆控股有限公司（以下简称“南国公司”），法定代表人周鸣江，注册 资本20000万元，住所为锡山区东港镇港下红豆工业城内，经营范围为利用自有 资金对外投资及管理（国家法律法规禁止、限制的领域除外）；服装、鞋帽、电 子产品、玩具、针纺织品的制造、加工、销售；电力业务；管道蒸汽运输；热力 生产及供应；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁 止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动） 由红豆集团和周鸣江等19位自然人共同出资设立的有限责任公司，其中红 豆集团占注册资本的 37.00%，为第一大股东。 2、上述关联方与公司的关联关系 该公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。 （二）江苏红日光伏农业有限公司 1、关联方基本情况 江苏红日光伏农业有限公司法定代表人周鸣江，注册资本10000万元，住所 为无锡市锡山区东港镇湖塘桥村，经营范围为分布式能源智能微电网、热电联供 技术的研发、技术转让、技术服务；信息系统集成服务；光伏系统工程的施工、 维护；光伏设备的安装、销售、维护；合同能源管理、节能环保技术服务；自营 和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品 和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2、上述关联方与公司的关联关系 江苏红日光伏农业有限公司为南国公司的控股子公司，公司与南国公司同属 于红豆集团控股子公司。 （三）无锡市通源塑胶制品有限公司 1、关联方基本情况 无锡市通源塑胶制品有限公司法定代表人周鸣江，注册资本150万元，住所 为锡山区东港镇港下红豆工业园，经营范围为包装装潢印刷品印刷、装订，其他 印刷品印刷。塑料制品、橡胶制品的制造、加工。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动） 2、上述关联方与公司的关联关系 无锡市通源塑胶制品有限公司为南国公司的全资子公司，公司与南国公司同 属于红豆集团控股子公司。 （四）江苏红豆实业股份有限公司 1、关联方基本情况 江苏红豆实业股份有限公司法定代表人刘连红，注册资本253325.69万元， 住所为锡山区东港镇，经营范围为服装、饰物装饰设计服务；服装、针纺品、纺 织品、机械、化学纤维、一般劳动防护用品、特种劳动防护用品的制造加工、销 售；鞋帽、皮具、箱包、眼镜的销售；污水处理，工业用水经营；经营本企业自 产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国 家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动） 为上海证券交易所上市公司（代码600400），红豆集团有限公司占股49.86%， 为控股股东。 2、上述关联方与公司的关联关系 该公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。 (五) 无锡红豆包装装潢印刷有限公司 1、关联方基本情况 无锡红豆包装装潢印刷有限公司法定代表人闵杰，注册资本2000万元，住 所为无锡市锡山区东港镇陈市村，经营范围为包装服务；包装箱的制造、加工； 文化用品（不含图书报刊和音像制品及电子出版物）、办公用品的销售。 2、上述关联方与公司的关联关系 无锡红豆包装装潢印刷有限公司为红豆集团童装有限公司的全资子公司，红 豆集团童装有限公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。 （六）无锡红豆杉庄会议中心有限公司 1、关联方基本情况 无锡红豆杉庄会议中心有限公司法定代表人蒋叶丹，注册资本12480万元人 民币，地址锡山区东港镇紫杉路1号，经营范围为会议及展览服务、企业管理咨 询服务,经济贸易咨询服务,酒店管理服务;卷烟(含雪茄烟)的零售(凭有效许可 证经营);中餐、西餐制售(含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产品);住宿服务;预包 装食品(不含冷藏冷冻食品)、散装食品(不含冷藏冷冻食品)的销售。(依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 2、上述关联方与公司的关联关系 该公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。 （七）无锡后墅污水处理有限公司 1、关联方基本情况 无锡后墅污水处理有限公司法定代表人周文江，注册资本100万元人民币， 地址无锡市锡山区东港镇勤新村，经营范围为污水处理。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 2、上述关联方与公司的关联关系 该公司与本公司属于红豆集团控股子公司。 （八）红豆电信有限公司 1、关联方基本情况 红豆电信有限公司法定代表人周鸣江，注册资本8000万元人民币，地址为 无锡市锡山区安镇街道东兴路北、胶南路西，经营范围为经营与通信及信息业务 相关的系统集成、计算机信息系统集成及软件开发、技术转让、技术服务、技术 支持、技术咨询、技术培训(不含发证、不含国家统一认可的职业证书类培训); 销售通讯设备、计算机及辅助设备;在全国范围内开展第一类增值电信业务中的 国内多方通信服务业务和第二类增值电信业务中的呼叫中心业务;在北京、江苏 两省(直辖市)开展第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务;在江苏省开展 第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务。(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动) 2、上述关联方与公司的关联关系 红豆电信有限公司为公司关联自然人担任董事、高级管理人员的法人。 三、履约能力分析 上述关联方是依法存续的公司，财务状况和资信状况良好，具有履约能力。 四、定价政策及定价依据 （1）关联交易主要内容和定价依据 公司向上述关联方采购的商品主要为向关联方购买电、蒸汽、用水需求、原 辅材料等；向关联方销售的商品主要为关联方在正常业务经营过程中的废料。 公司与上述关联方本着公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定 价依据。 （2）公司与关联方的其他关联交易根据生产经营的实际需要签订关联交易 合同或其他形式的书面文件方式进行。 五、交易目的和交易对公司的影响 上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之 间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，日 常关联交易遵循自愿平等、公平公允的原则，交易价格等同时参考与其他第三方 的正常价格条件，因而不会造成对公司利益的损害。上述交易行为未对公司主要 业务的独立性造成影响。 六、备查文件目录 1、第四届董事会第二十一次会议决议； 2、经独立董事事前认可的声明； 3、经独立董事签字确认的独立董事意见。 特此公告。 江苏通用科技股份有限公司董事会 2019年3月29日 中财网
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