[董事会]中山公用:2019年第四次临时董事会决议公告
证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2019-023 中山公用事业集团股份有限公司 2019年第4次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第4次临时董 事会会议于2019年3月28日（星期四）以通讯表决的方式召开，会议通知及文 件已于2019年3月26日以电子邮件方式送达各董事，全体董事签署了关于同意 豁免2019年第4次临时董事会会议通知时间的意见。本次出席会议的董事应到8 人，实到8人，会议由副董事长苏斌先生主持。会议召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于参股公司中海广东天然气有限责任公司吸收合并中海中山天 然气有限责任公司的议案》 为实现区域天然气市场优势互补、资源整合、减少管输环节、降低管输成本， 公司参股公司中海广东天然气有限责任公司（以下简称“广东天然气”）通过整 体吸收合并的方式，吸收合并中海中山天然气有限责任公司（以下简称“中山天 然气”）的全部资产、业务、债权、债务、人员。吸收合并完成后，中山天然气 注销独立法人资格，广东天然气作为吸收方存续。公司持有广东天然气的股权比 例由25%调整为17.47%。 有关本次交易的具体事项详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于参股公司中海广东天然气有限责任公司 吸收合并中海中山天然气有限责任公司的公告》（公告编号：2019-024）。 审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、2019年第4次临时董事会决议； 2、中海广东天然气有限责任公司资产评估报告（中天华资评报字[2018]第 1926号）； 3、中海中山天然气有限责任公司资产评估报告（中天华资评报字[2018]第 1927号）； 4、中海广东天然气有限责任公司审计报告（致同审字（2018）第350ZC0284 号）； 5、中海中山天然气有限责任公司审计报告（致同审字（2018）第350ZC0285 号）。 特此公告。 中山公用事业集团股份有限公司 董事会 二〇一九年三月二十八日 中财网
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