[股东会]英洛华:2018年年度股东大会的法律意见书
北京金诚同达律师事务所 关于 LOGO 2010 英洛华科技股份有限公司 二○一八年年度股东大会的 法律意见书 金证法意[2019]字0328第0105号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦十层 100004 电话：010—57068585 传真：010—65185057 北京金诚同达律师事务所 关于 英洛华科技股份有限公司 二○一八年年度股东大会的法律意见书 金证法意[2019]字0328第0105号 致：英洛华科技股份有限公司 受英洛华科技股份有限公司（以下简称“英洛华”或“公司”）聘请和北京 金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师出席英洛华二○一八 年年度股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范 性文件的要求以及《英洛华科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关 材料，并对股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提 案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进 行了现场核验，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 英洛华二○一八年年度股东大会经公司第八届董事会第六次会议决议召开， 并于2019年3月8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告了《英洛华科技股份有限公司关于召开公 司2018年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》 已列明召开本次股东大会的时间、地点、会议内容等相关事项。 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式 （三）现场会议召开时间、地点： 现场会议于2019年3月28日14:30在公司办公楼一号会议室（浙江省东阳市横 店电子产业园区工业大道196号），由公司董事长许晓华先生主持。 （四）网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月28日 9:30-11:30，13:00-15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进 行网络投票的时间为2019年3月27日15:00至2019年3月28日15:00的任意时间。 经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、 《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》 的有关规定。 二、出席本次股东大会人员的资格 （一）公司的股东及股东授权代表 根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至2019年3月22日下 午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股 东。 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共15人，代表股份528,477,089股， 占公司有表决权股份总数的46.6159%。其中，现场出席的股东及股东授权代表共 6人，代表股份506,105,902股，占公司有表决权股份总数的44.6426%；通过网络 投票系统进行投票表决的股东共计9人，代表股份22,371,187股，占公司有表决 权股份总数的1.9733%。 经审查，出席本次股东大会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明， 授权代表持有授权委托书，符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法 规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。通过网络投票系统进行 投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。 经审查，出席本次股东大会的中小股东共计11人，代表股份52,987,361股， 占公司有表决权股份总数的4.6739%。其中，现场出席的股东及股东授权代表共2 人，代表股份30,616,174股，占公司有表决权股份总数的2.7006%；通过网络投 票系统进行投票表决的股东共计9人，代表股份22,371,187股，占公司有表决权 股份总数的1.9733%。 本次会议没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。 （二）出席或列席本次股东大会的其他人员 除股东及股东授权代表出席本次股东大会外，出席或列席本次股东大会的其 他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师。该等人员均具备 出席或列席本次股东大会的合法资格。 三、本次股东大会的提案 根据《会议通知》及会议相关材料，本次股东大会审议的议案为： 议案一：《公司2018年年度报告及摘要》； 议案二：《公司2018年度董事会工作报告》； 议案三：《公司2018年度监事会工作报告》； 议案四：《公司2018年度财务决算报告》； 议案五：《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》； 议案六：《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》； 议案七：《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》；与该项交易有利 害关系的关联股东横店集团控股有限公司等将对此项议案回避表决。 议案八：《关于公司控股子公司关联交易的议案》；与该项交易有利害关系 的关联股东横店集团控股有限公司等将对此项议案回避表决。 议案九：《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》； 议案十：《关于修改<公司章程>的议案》； 议案十一：《关于修改<董事会议事规则>的议案》。 此外，公司独立董事提交了《2018年度独立董事述职报告》，并在本次股东 大会上进行述职。 经审查，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有 股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。 四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果 本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进 行。 （一）出席现场会议的股东以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决， 公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票并当场公布现 场会议表决结果。 （二）网络投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网 络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，最终表决结果 如下： 议案一：《公司2018年年度报告及摘要》，同意528,140,289股，占出席会 议有表决权股东所持股份总数的99.9363%；反对336,800股，弃权0股。 议案二：《公司2018年度董事会工作报告》，同意528,140,289股，占出席 会议有表决权股东所持股份总数的99.9363%；反对336,800股，弃权0股。 议案三：《公司2018年度监事会工作报告》，同意528,140,289股，占出席 会议有表决权股东所持股份总数的99.9363%；反对336,800股，弃权0股。 议案四：《公司2018年度财务决算报告》，同意528,140,289股，占出席会 议有表决权股东所持股份总数的99.9363%；反对336,800股，弃权0股。 议案五：《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，同 意528,075,289股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9240%；反对 401,800股，弃权0股。其中，中小股东同意52,585,561股，占出席会议中小股东 所持表决权股份总数的99.2417%；反对401,800股，弃权0股。 议案六：《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意528,140,289 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9363%；反对336,800股，弃权0 股。其中，中小股东同意52,650,561股，占出席会议中小股东所持表决权股份总 数的99.3644%；反对336,800股，弃权0股。 议案七：《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，同意56,116,641 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.4034%；反对336,800股，弃权0 股。其中，中小股东同意52,650,561股，占出席会议中小股东所持表决权股份总 数的99.3644%；反对336,800股，弃权0股。本议案关联股东回避表决。 议案八：《关于公司控股子公司关联交易的议案》，同意56,116,641股，占 出席会议有表决权股东所持股份总数的99.4034%；反对336,800股，弃权0股。其 中，中小股东同意52,650,561股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 99.3644%；反对336,800股，弃权0股。本议案关联股东回避表决。 议案九：《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》，同意528,140,289股， 占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9363%；反对336,800股，弃权0股。 其中，中小股东同意52,650,561股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 99.3644%；反对336,800股，弃权0股。 议案十：《关于修改<公司章程>的议案》，同意527,464,234股，占出席会 议有表决权股东所持股份总数的99.8083%；反对1,012,855股，弃权0股。 议案十一：《关于修改<董事会议事规则>的议案》，同意528,140,289股， 占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9363%；反对336,800股，弃权0股。 本次股东大会表决通过了上述议案，并听取了独立董事2018年度述职报告。 经审查，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。 五、结论意见 综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出 席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。 （本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于英洛华科技股份有限公司二○ 一八年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页） 北京金诚同达律师事务所（盖章） 负责人：（签字） 经办律师：（签字） 庞正忠： 赵力峰： 贺 维： 2019 年 3 月 28 日 中财网
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