[董事会]唐宫中国:董事会会议日期
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (於開曼群島註冊成立的有限公司) （股份代號：1181） 董事會會議日期 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條作出。 唐宮(中國)控股有限公司 (「本公司」)宣佈，本公司董事會將於二零一九年三月二十五 日(星期一)在香港舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截 至二零一八年十二月三十一日止年度內經審核之綜合財務報表及考慮派發末期股息(如 有)。 代表 唐宮(中國)控股有限公司 主席 葉樹明 香港，二零一九年三月八日 於本公告日期，董事會由下列董事組成： 執行董事： 葉樹明先生、陳文偉先生、 古學超先生、翁培禾女士 獨立非執行董事： 鄺志強先生、鄺炳文先生、 張堅庭先生 中财网
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