[董事会]蔚蓝生物:关于公司第三届董事会第八次会议决议的公告

时间:2019年02月12日 18:45:42 中财网


证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2019-004



青岛蔚蓝生物股份有限公司

关于公司第三届董事会第八次会议决议的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况

青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于
2019年2月12日以公司会议室现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知及
会议资料已于2019年2月7日以邮件方式发出。会议应到董事8名,实到董事
8名,符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》的
有关规定,会议合法有效。。会议由董事长黄炳亮先生主持。


二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,提高了募集资金使用
效率,符合全体股东利益,相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上
市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,同意公司使用募集资金人民
币2,804.33万元置换预先投入募投项目的自筹资金。具体内容详见公司于同日
披露的相关公告。


独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


表决票:8票,赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。


2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据公司募集资金投资项目的实际使用情况,有部分募集资金将在一定时间
内处于闲置状态,为合理利用募集资金,提高募集资金的使用效率,有效降低公
司财务费用,提高公司的盈利能力,同意公司在确保不影响募集资金投资项目的
建设和募集资金使用计划的情况下,使用人民币不超过10,000.00万元闲置募集


资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到
期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。具体内容详见公司于同日
披露的相关公告。


独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


表决票:8票,赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。


3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置的募集资金的使用效率,以增加公司收益,同意在确保不影响公
司正常经营和资金本金安全的情况下,使用不超过人民币20,000.00万元的闲置
募集资金,用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的
理财产品或存款类产品。自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起一年内
有效,在上述额度内,资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募
集资金专户。具体内容详见公司于同日披露的相关公告。


独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


表决票:8票,赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。




特此公告。




青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2019年2月13日




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