[董事会]科达股份:第八届董事会临时会议决议公告

时间:2019年02月12日 18:11:28 中财网


证券代码:600986 证券简称:科达股份 公告编号:临2019-014
科达集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。

(二)公司于2019年2月1日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届
董事会临时会议的通知。

(三)公司第八届董事会临时会议于2019年2月12日上午10:00在北京市
朝阳区伊莎文心广场A座5层会议室以现场加通讯表决方式召开。

(四)本次会议应出席董事人数9人,实际出席董事人数9人,其中以通讯
表决方式出席董事人数5人。

(五)会议主持人为公司董事长刘锋杰先生,公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。

二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议,通过以下议案:
(一)《关于全资子公司开展应收账款资产证券化业务的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券时报》披露的公告《关于全资子公司开展应收账款资产
证券化业务的公告》(公告编号:临2019-015)
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。



本议案尚需提交股东大会审议。

(二)《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2019年2月28日(星期四)召开2019年第二次临时股
东大会,审议《关于全资子公司开展应收账款资产证券化业务的议案》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对
特此公告。

科达集团股份有限公司董事会
二○一九年二月十三日

● 报备文件


科达股份第八届董事会临时会议决议


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