[董事会]鹏翎股份:第七届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2019-009 天津鹏翎集团股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、本次董事会由董事长张洪起先生召集，会议通知于2019年1月27日以专 人送达、电子邮件、电话方式发出。 2、本次董事会于2019年1月31日上午9:00在公司主楼609会议室以现场及通 讯方式召开。 3、本次董事会应参会表决董事共7人，实际参会表决的董事6人，其中独立 董事陈胜华先生、戈向阳先生、李鸿女士以通讯方式表决；董事张宝新 先生因身体原因未出席本次董事会。 4、本次董事会由董事长张洪起先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议 事规则》及相关法规的规定。 二、会议审议情况 经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案： 1、《关于续聘公司2018年度、2019年度审计机构的议案》 《关于续聘公司2018年度、2019年度审计机构的公告》详见同日刊登于中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 表决结果：会议以6票同意；0票反对；0票弃权通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为保障公司生产正常运营，提高暂时闲置募集资金使用效率，公司拟使用部 分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币6,500万元（含6,500 万元），使用期限自董事会审议批准之日起不超过8个月。 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见同日刊登于中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 表决结果：会议以6票同意；0票反对；0票弃权通过。 3、《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》 公司拟定于2019年 2 月18日（星期一）下午14：00召开2019年第一 次临时股东大会。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：会议以6票同意；0票反对；0票弃权通过。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 天津鹏翎集团股份有限公司董事会 2019 年2月1日 中财网
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