[股东会]美都能源:2019年第一次临时股东大会会议资料
美都能源股份有限公司 2019年第一次临时股东大会 会议资料 2019年1月25日 美都能源股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间: 2019年1月25日(周五)下午14：00 网络投票时间：2019年1月25日(周五)上午9:30～11:30，下午13:00～15:00 现场会议地点：杭州市密渡桥路70号美都·恒升名楼3楼公司会议室 现场会议主持：董事长闻掌华 一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况。 二、审议议案。 议案1 审议《关于补选林海先生为独立董事的议案》 议案2 关于选举董事的议案 2.01 《关于补选陆锡明先生为非独立董事的议案》 2.02 《关于补选俞建文先生为非独立董事的议案》 三、现场股东提问。 四、股东投票表决。 五、监事会成员、公司律师及监票股东清点现场及网络表决情况，公布各议案表 决结果。 六、律师宣读本次股东大会法律意见书。 七、与会董事签署会议决议及会议记录。 八、主持人宣布大会结束。 议案1：审议《关于补选林海先生为独立董事的议案》 各位股东： 经公司董事会提名，公司董事会拟提名林海先生为公司第九届董事会独立董 事候选人，聘期与本届董事会任期一致。 公司独立董事对此议案进行了审议，发表了同意的独立意见。 本项议案已经本公司9届22次董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。 美都能源股份有限公司 2019年1月25日 议案2：关于选举董事的议案 议案2.01: 《关于补选陆锡明先生为非独立董事的议案》 各位股东： 经公司董事会提名，公司董事会拟提名陆锡明先生为公司九届董事会非独立 董事候选人，聘期与本届董事会任期一致。 公司独立董事对此议案进行了审议，发表了同意的独立意见。 本项议案已经本公司9届21次董事会审议通过，现提请股东大会审议。 美都能源股份有限公司 2019年1月25日 议案2.02: 《关于补选俞建文先生为非独立董事的议案》 各位股东： 经公司董事会提名，公司董事会拟提名俞建文先生为公司九届董事会非独立 董事候选人，聘期与本届董事会任期一致。 公司独立董事对此议案进行了审议，发表了同意的独立意见。 本项议案已经本公司9届21次董事会审议通过，现提请股东大会审议。 美都能源股份有限公司 2019年1月25日 中财网
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