[董事会]石基信息:第六届董事会2019年第一次临时会议决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2019-02 北京中长石基信息技术股份有限公司 第六届董事会2019年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2019年第一次 临时会议的会议通知已于2019年1月10日以电子邮件的方式发出，会议于2019年1月17 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 （1）财务报表格式调整的会计政策 财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的 通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“财会〔2018〕15号通知”），对一般企业财务报 表格式进行了修订。根据上述财会[2018]15 号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进 行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收 入准则的企业）编制公司的财务报表。 （2）新金融工具准则的会计政策 财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计 量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》 及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），根据上述文件 要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。综上，公司应对上述会计政策予以变 更。 《关于公司会计政策变更的公告》（2019-04）详见2019年1月19日的《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 2、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》 表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 随着公司业务发展，合并报表范围内公司间的往来较为频繁。为客观、公正的反映个别 报表的财务状况，简化公司与各子公司之间的核算流程，公司拟变更应收款项计提坏账准备 的会计估计，对合并范围内公司间形成的应收账款和其他应收款划分为合并报表范围内关联 方组合，单独进行减值测试，测试后未减值的不计提坏账准备；测试后有客观证据表明可能 发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。 鉴此，公司同意对上述会计估计予以变更。 《关于公司会计估计变更的公告》（2019-05）详见2019年1月19日的《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 3、审议通过《关于公司2018年度坏账核销的议案》 表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》和 《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定要求，为了真实反映公司的经 营成果及财务状况，公司拟对部分无法收回的应收款项予以核销。截止2018年12月31日， 公司拟核销的应收账款及其他应收款余额为4,212,746.43元，已计提坏账准备金额为 4,212,746.43元。公司同意对上述坏账予以核销。 《关于公司2018年度坏账核销的公告》（2019-06）详见2019年1月19日的《中国证 券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京中长石基信息技术股份有限公司 董 事 会 2019年1月17日 中财网
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