[董事会]隆利科技:第一届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2019-001 深圳市隆利科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市隆利科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议通知于2019年1月3日以邮 件和电话的方式发出。会议于2019年1月8日上午10：00在深圳市龙华区大浪街道高峰 社区鹊山路光浩工业园G栋公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由董事长吕小霞 女士主持，本次会议应出席人数7人，现场出席人数5人，授权委托2人。独立董事柴广跃 因公务原因未能出席会议，授权委托董事长吕小霞代为出席并行使表决权；董事庄世强因公 务原因未能出席会议，授权委托董事李燕代为出席并行使表决权；监事游丽娟、梁保珍及部 分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高公司资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下， 使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资期限在12个月以内 安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）。使用 期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在授权额度内滚动使用。上述事项经股东 大会审议通过后，公司董事会授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权，审定并签署 相关实施协议或合同等文件。 公司独立董事、监事会、保荐机构对本项议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案须提请股东大会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 2、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为提高资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最 大化的原则并保证不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过 人民币4,000万元暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营等，使用期限自董 事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。 公司独立董事、监事会、保荐机构对本项议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 3、审议并通过《关于调整公司组织架构的公告》 为进一步完善公司治理结构、提升经营管理水平，根据公司战略规划及业务发展需要， 结合公司实际情况调整公司组织架构。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公 司组织架构的公告》。 4、审议并通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》 公司将于2019年1月25日下午14:30时召开2019年第一次临时股东大会，本次股东 大会采取现场加通讯（现场表决加网络投票）相结合的方式召开。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 三、备查文件 1、《深圳市隆利科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。 深圳市隆利科技股份有限公司 董事会 2019年1月8日 中财网
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