[董事会]晨光生物:第三届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码： 300138 证券简称：晨光生物 公告编号： 2018 - 11 4 晨光生物科技集团股份有限公司 第三届董事会 第二十七 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 的 内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 七次会议通知于2018年12月19日以邮件、专人送达方式发出，会议于2018 年12月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长卢庆 国先生主持，应出席董事七名，实际出席会议董事七名（其中独立董事刘张林、 周放生通讯出席），公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会 董事研究讨论，审议通过以下议案： 一、 审议通过了《 关于 收购 金诺药业 股权 的议案 》 为推进公司“三步走”发展战略，积极布局中药提取领域，为第三步大健 康产业做准备，公司决定使用自有资金 10 万元收购邯郸开发区金诺药业有限公 司全部股权。 该公司主要从事药品、药品生产技术研发、转让、咨询服务；药品 的销售；中药材种植。 表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。 议案具体内容请见同期披露于巨潮资讯网的《 关于收购金诺药业股权的 公 告 》。 二、 审议通过了《 关于新设立子公司 的议案 》 为实现建设世界天然提取物产业基地的战略发展目标， 根据公司整体发展 规划 , 公司拟使用自有资金 1,000 万元在新疆莎车县再新设立一家全资子公司， 主要从事菊芋、菊粉、菊芋全粉、甜叶菊、甜菊糖、植物提取物加工、销售；农 副产品收购、初加工与销售；农作物种植；背压机组运营；货物或技术进出口。 表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。 议案具体内容请见同期披露于巨潮资讯网的《 关于 新设立子公司的公告 》。 特此公告 晨光生物科技集团股份有限公司 董事会 二○一八年 十二 月 二十 五 日 中财网
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