[股东会]大众交通:2018年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600611 证券简称：大众交通 公告编号：2018-052 900903 大众B股 大众交通（集团）股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018年12月12日 (二) 股东大会召开的地点：上海市中山西路1515号大众大厦三楼牡丹厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 64 其中：A股股东人数 24 境内上市外资股股东人数（B股） 40 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 678,743,689 其中：A股股东持有股份总数 475,390,424 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 203,353,265 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 28.7101 份总数的比例（%） 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 20.1085 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.6016 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中 列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方 式对本次股东大会进行了投票表决并进行了计票、监票。公司董事长杨国平先生 主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席3人，梁嘉玮、倪建达、卓福民、张静因公请假； 2、公司在任监事3人，出席2人，徐国祥因公请假； 3、董事会秘书贾惟姈出席本次股东大会。高管蒋赟列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1.00议案名称：关于公司回购股份及相关授权事项的议案 1.01议案名称：回购股份的目的和用途 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 474,918,193 99.9006 445,631 0.0937 26,600 0.0057 B股 203,353,115 99.9999 150 0.0001 0 0.0000 普通股合计： 678,271,308 99.9304 445,781 0.0656 26,600 0.0040 1.02议案名称：回购股份的方式 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 474,799,193 99.8756 445,631 0.0937 145,600 0.0307 B股 203,353,115 99.9999 150 0.0001 0 0.0000 普通股合计： 678,152,308 99.9128 445,781 0.0656 145,600 0.0216 1.03议案名称：回购的资金总额及资金来源 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 474,918,193 99.9006 445,631 0.0937 26,600 0.0057 B股 203,353,115 99.9999 150 0.0001 0 0.0000 普通股合计： 678,271,308 99.9304 445,781 0.0656 26,600 0.0040 1.04议案名称：回购股份的价格 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 474,105,193 99.7296 1,252,931 0.2635 32,300 0.0069 B股 203,353,115 99.9999 150 0.0001 0 0.0000 普通股合计： 677,458,308 99.8106 1,253,081 0.1846 32,300 0.0048 1.05议案名称：回购股份的种类、数量及占总股本的比例 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 474,683,493 99.8512 674,631 0.1419 32,300 0.0069 B股 203,353,115 99.9999 150 0.0001 0 0.0000 普通股合计： 678,036,608 99.8958 674,781 0.0994 32,300 0.0048 1.06议案名称：回购股份的期限 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 474,802,493 99.8763 561,331 0.1180 26,600 0.0057 B股 203,353,115 99.9999 150 0.0001 0 0.0000 普通股合计： 678,155,608 99.9133 561,481 0.0827 26,600 0.0040 1.07议案名称：决议的有效期 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 474,683,493 99.8512 680,331 0.1431 26,600 0.0057 B股 203,353,115 99.9999 150 0.0001 0 0.0000 普通股合计： 678,036,608 99.8958 680,481 0.1002 26,600 0.0040 1.08议案名称：授权事项 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 474,689,193 99.8524 674,631 0.1419 26,600 0.0057 B股 203,353,115 99.9999 150 0.0001 0 0.0000 普通股合计： 678,042,308 99.8966 674,781 0.0994 26,600 0.0040 2.议案名称：关于修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 474,782,693 99.8721 462,131 0.0972 145,600 0.0307 B股 203,353,115 99.9999 150 0.0001 0 0.0000 普通股合计： 678,135,808 99.9104 462,281 0.0681 145,600 0.0215 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名 称 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 1.01 回购股 份的目 的和用 途 205,085,234 99.7701 445,781 0.2168 26,600 0.0131 1.02 回购股 份的方 式 204,966,234 99.7123 445,781 0.2168 145,600 0.0709 1.03 回购的 资金总 额及资 205,085,234 99.7701 445,781 0.2168 26,600 0.0131 金来源 1.04 回购股 份的价 格 204,272,234 99.3746 1,253,081 0.6096 32,300 0.0158 1.05 回购股 份的种 类、数 量及占 总股本 的比例 204,850,534 99.6560 674,781 0.3282 32,300 0.0158 1.06 回购股 份的期 限 204,969,534 99.7139 561,481 0.2731 26,600 0.0130 1.07 决议的 有效期 204,850,534 99.6560 680,481 0.3310 26,600 0.0130 1.08 授权事 项 204,856,234 99.6587 674,781 0.3282 26,600 0.0131 2 关于修 订《公 司章 程》的 议案 204,949,734 99.7042 462,281 0.2248 145,600 0.0710 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、 本次股东大会议案1.00，1.01，1.02，1.03，1.04，1.05，1.06，1.07，1.08，2作为特别决议议案； 2、 本次股东大会议案1.00，1.01，1.02，1.03，1.04，1.05，1.06，1.07，1.08，2中小投资者表决情况已单独计票； 3、 本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决事宜。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所 律师：崔源、龚嘉驰 2、 律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司 章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出 临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 本次股东大会通过的各项决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 大众交通（集团）股份有限公司 2018年12月13日 中财网
 |