[董事会]百润股份:第四届董事会第四次会议决议公告
上海百润投资控股集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四 次会议于2018年12月2日以电子邮件和电话等方式发出通知，经全体董事一致 同意，于2018年12月3日上午10时在公司研发中心会议室以现场结合通讯方 式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持， 公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司 法》和《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 规定。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，通过了以下决议： （一）审议通过《关于终止实施公司第一期限制性股票激励计划暨回购注销 已获授但尚未解锁的全部限制性股票的议案》 鉴于当前资本市场环境及公司股价波动的影响，公司继续实施第一期限制性 股票激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。经审慎考虑，公司决定终 止实施激励计划，将已获授但尚未解锁的全部限制性股票予以回购注销。 关联董事张其忠、林丽莺回避表决。 表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。 《百润股份：关于终止实施第一期限制性股票激励计划暨回购注销已获授但 尚未解锁的全部限制性股票的公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 公司拟终止实施第一期限制性股票激励计划并回购注销74名激励对象已获 授但尚未解锁的全部限制性股票共计1,194万股。上述回购注销工作完成后，公 司总股本将由531,742,650股减少为519,802,650股，公司注册资本也相应由 531,742,650元减少为519,802,650元。 根据公司2018年第一次临时股东大会授权，董事会将及时办理减少注册资 本、修订《公司章程》及工商变更登记等相关事宜。 鉴于公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 并提交公司2018年第三次临时股东大会审议。董事会对第四届董事会第三次会 议审议通过的《公司章程修正案》及《公司章程》进行更新。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 《公司章程修正案（更新后）》及《公司章程（更新后）》（2018年12月） 登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 上述两项议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。 独立董事就上述第一项议案发表独立意见，《独立董事关于第四届董事会第 四次会议相关事项的独立意见》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1．《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 特此公告。 上海百润投资控股集团股份有限公司 董事会 二〇一八年十二月四日 中财网
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