[董事会]广州发展:第七届董事会第三十七次会议决议公告

时间:2018年11月09日 19:30:56 中财网


股票简称:广州发展 股票代码:600098 临2018-051号

公司债券简称:12广控01 公司债券代码:122157

企业债券简称: G17发展1 企业债券代码:127616





广州发展集团股份有限公司

第七届董事会第三十七次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。






广州发展集团股份有限公司于2018年11月9日以通讯
表决方式召开第七届董事会第三十七次会议,应参与表决董
事8名,实际参与表决董事8名,符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。会议形成以下决议:

一、《关于通过参与设立广州国资产业发展基金的决议
(关联交易)》(应到会董事8名,实际参与表决董事8名,8
名非关联董事一致通过)。


经表决,公司全体非关联董事一致同意并形成以下决议:

为提高公司资本运作能力,提升战略性并购能力,培育
发展新动能,实现资产价值新增长,同意公司出资人民币1
亿元参与设立广州国资产业发展基金。


1、基金要点

(1)基金名称:广州国资产业发展基金(暂定名,以工
商登记为准)

(2)基金规模:人民币40亿元(以实际出资为准)


(3)存续期限:3+2+2年(可提前终止)

(4)出资人:广州国资发展控股有限公司及广州发展
多家广州市属企业(以实际出资人为准);子基金视项目情况
引进社会投资机构。


(5)普通合伙人:广州科创国发产业基金管理有限公司
(国有全资)

(6)基金管理人:广州中小企业发展基金有限公司

(7)组织形式:有限合伙制

(8)基金费率:不高于实际出资额的0.8%/年

(9)运作模式:采用“母基金(直投)+子基金”投资
模式

2、基金投向

符合广州市发展战略规划需要及市场化整合重组项目,
闲时理财。


二、《关于通过向全资子公司广州发展国际投资有限公司
增资的决议》(应到会董事8名,实际参与表决董事8名,8
票通过)。


公司全体董事一致同意并形成以下决议:

为满足公司属下广州发展融资租赁有限公司业务规模不
断扩大的资金需求,同意公司向全资子公司广州发展国际投
资有限公司增加注册资本8,000万港元。本次增资完成后,
广州发展国际投资有限公司注册资本为15,000万港元,股本
为15,000万股。


特此公告。


广州发展集团股份有限公司

董 事 会

二O一八年十一月十日


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