[监事会]广州发展:第七届监事会第十八次会议决议公告

时间:2018年11月09日 19:30:54 中财网


股票简称:广州发展 股票代码:600098 临2018-052号

公司债券简称:12广控01 公司债券代码:122157

企业债券简称:G17发展1 企业债券代码:127616









广州发展集团股份有限公司

第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。




广州发展集团股份有限公司第七届监事会于2018年11
月9日以通讯表决方式召开第十八次会议,应参与表决监事
5名,实际参与表决监事5名,符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定,会议形成《关于通过参与设立广州国资产
业发展基金的决议(关联交易)》(公司监事会由5名监事
组成,实际参与表决监事5名,5名监事一致同意通过)

经表决,全体监事一致认为:

1、公司参与设立广州国资产业发展基金事项符合公司
经营需要,符合公司及全体股东的利益。同时,关联交易的
决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,不存
在损害公司及股东利益的行为;

2、同意公司出资人民币1亿元参与设立广州国资产业
发展基金(暂定名,以工商登记为准)。




特此公告。







广州发展集团股份有限公司

监 事 会

二O一八年十一月十日


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