[董事会]中国海防:第八届董事会第三十八次会议决议公告

时间:2018年11月09日 19:27:13 中财网


股票代码:600764 股票简称:中国海防 编号:临2018-071



中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

第八届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。




公司于2018年11月9日以现场结合通讯方式召开了第八届董事
会第三十八次会议。会议通知及会议材料已提前以文件形式送达公司
各位董事。本届董事会共有8名董事,应参会董事8名,实际参会董
事8名,本次会议由董事长范国平先生主持。本次会议的通知、召开
以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。


经与会董事审议,会议通过如下决议:

一、审议通过《关于向中船重工(北京)科研管理有限公司增资
暨关联交易的议案》

同意公司使用自有资金人民币8917.60万元与中国船舶重工国
际贸易有限公司等关联方共同对中船重工(北京)科研管理有限公司
进行增资。


表决结果:同意3票(占有效表决票的100%),反对0票,弃
权0票。关联董事范国平、张纥、周利生、孟昭文、王振华均回避表
决。


本议案尚需提交股东大会审议通过。


二、审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议
案》


表决结果:同意8票(占有效表决票的100%),反对0票,弃
权0票。




特此公告。








中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2018年11月10日


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