[董事会]中国海防:独立董事关于第八届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见

时间:2018年11月09日 19:27:07 中财网


中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,我
们作为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司(以下简称

公司..
”)
的独立董事,对公司于2018年11月9日召开的第八届董事会第三十八次会议审
议的《关于向中船重工(北京)科研管理有限公司增资暨关联交易的议案》发表
独立意见如下.. :

本次关联交易有助于公司统筹规划主营业务板块顶层研发管理、科研管理以
及平台管理所需的场所,实现科研管理模式的转型升级,符合公司的经营和发展
战略要求,符合法律、法规的规定;该关联交易事项遵循了公平、公开、公正原
则,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审
议本议案时,关联董事已回避表决,表决程序符合相关法律法规和《公司章程》
的规定。综上,公司独立董事同意本次关联交易事顼,并同意将此议案提交股东
大会审议。


(以下无正文)


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徐正伟

赵登平


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