[董事会]大连港:董事会决议公告
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2018-034 大连港股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第五届董事会2018年第7次会议 会议时间：2018年10月29日 会议地点：大连港集团109会议室 会议通知和材料发出时间及方式：2018年10月15日，电子邮件。 应出席董事人数：9人 亲自、授权出席董事人数：9人 会议应出席董事9人，亲自出席、授权出席董事9人。副董事长白 景涛先生、董事郑少平先生因公务未能出席本次会议，已授权独立董 事孙喜运先生出席并代为行使表决权；独立董事罗文达先生因公务未 能出席本次会议，已授权独立董事王志峰先生出席并代为行使表决 权。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连港 股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由董事长张 乙明先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议并通过以下决议： （一） 审议通过《2018年第三季度报告》。 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 2018年第三季度报告全文请见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司网站（www.dlport.cn）。 （二）审议通过《关于审议2019-2021年日常持续性关联交易上 限及签署持续性关联交易框架协议的议案》。 表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票。 根据上海、香港两地上市规则的规定，本次公司2019-2021年日 常持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议事项涉及关 联交易，关联董事张乙明先生、徐颂先生、尹世辉先生、魏明晖先生 对该议案均回避表决，经非关联董事一致表决，批准该议案。同时， 经关联交易比例测算，该议案尚需提交股东大会审批。 详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网 站（www.dlport.cn）刊登的《大连港股份有限公司日常持续性关联 交易公告》（临2018-033）。 （三）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。 同意召开2018年第一次临时股东大会，并授权公司董事会秘书根 据公司章程及有关监管规则的规定，适时发布2018年第一次临时股东 大会会议通知和会议材料。 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票。 三、上网公告附件 1、董事会决议。 特此公告。 大连港股份有限公司董事会 2018年10月29日 中财网
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