[董事会]慈星股份:第三届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2018-040 宁波慈星股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议的 会议通知于2018年10月23日以邮件及书面送达的方式送达各位董事，会议于 2018年10月29日以现场加通讯的方式召开，会议召集和召开程序符合《公司 法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的 有关规定。 会议由孙平范董事长主持。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事8 人，其中1人委托其他董事出席（董事孙荣飞先生因出差而未能出席，其委托董 事孙平范先生代为行使全部议案表决权）。公司全体监事、高管出席了本次会议。 本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》 经审核，宁波慈星股份有限公司《2018年第三季度报告全文》符合《公司 法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司2018年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 《2018年第三季度报告全文》具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 二、审议通过了《关于公司员工持股计划存续期展期的议案》 鉴于公司第一期、第二期员工持股计划实施进展和实际情况需要，董事会同 意将公司第一期、第二期员工持股计划存续期延长一年。 公司董事孙平范是裕人投资的实际控制人，裕人投资参与员工持股计划的实 施；董事孙荣飞是孙平范之子；董事傅桂平、孙田力、李立军、杨雪兰是两期员 工持股计划授予对象，故上述董事回避了该议案表决。 《关于公司员工持股计划存续期展期的公告》具体内容详见刊登在中国证监 会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 本议案以3票同意、公司0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 特此公告。 宁波慈星股份有限公司 董事会 二〇一八年十月三十日 中财网
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