[董事会]光电股份:第五届董事会第二十八次会议决议公告

时间：2018年10月26日 18:47:29 中财网

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2018-28



北方光电股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第五届董事会第二十八次会议的召开符合《公司法》、
《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。


2、会议于2018年10月19日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各
位董事。会议于2018年10月26日上午10时以通讯表决方式召开。


3、会议应表决董事9人，实际表决董事9人。


二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

1、审议通过《2018年第三季度报告》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。


内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。


2、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。


内容详见公司于同日披露的《关于续聘2018年度审计机构的公告》（编号：临
2018-29）。


3、审议通过《关于变更独立董事的议案》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。


内容详见公司于同日披露的《关于变更独立董事的公告》（临2018-30）。


4、审议通过《关于租赁资产暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易事项，关联董事叶明华、李克炎、张百锋、欧阳俊涛、陈
良回避表决。


本议案以4票同意获得通过，0票反对，0票弃权。


内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司租赁资产暨关联交易公告》（临


2018-31）。


5、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。


内容详见公司于同日披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（临
2018-32）。


特此公告。


北方光电股份有限公司董事会

二○一八年十月二十七日