[董事会]诺 普 信:第五届董事会第三次会议（临时）决议公告
证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2018-090 深圳诺普信农化股份有限公司 第五届董事会第三次会议(临时)决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会 议(临时)通知于2018年10月19日以传真和邮件方式送达。会议于2018年10月25 日在深圳市宝安区西乡水库路113号以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董 事5名，实际参加会议的董事5名。会议由董事长卢柏强先生主持。会议符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议： 一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份 有限公司2018年第三季度报告》。 详细内容请见2018年10月26日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《深圳诺普信农化股份 有限公司2018年第三季度报告》。 二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司向银行申请 综合授信额度的议案》。 公司因生产经营需要，拟向以下银行申请不超过16.7亿元人民币的综合授 信业务。其中拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过3亿元人民币 的综合授信额度，敞口额度不超过人民币2.4亿元；向上海银行深圳分行申请不 超过13.7亿元人民币的的综合授信额度，敞口额度不超过人民币8亿元。以上 额度内可循环使用。授信期限不超过2年，单笔业务期限不超过1年，具体以合 同约定之日算起。 本议案需提交2018年第五次临时股东大会审议。 三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于控股经销商顺泰 植保以资产抵押向银行申请续贷的议案》。 详细内容请见2018年10月26日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于控股经销商顺泰 植保以资产抵押向银行申请续贷的公告》。 公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案需提交2018年第五次临时股 东大会审议。 四、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司会计政策变 更的议案》。 详细内容请见2018年10月26日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司会计政策变 更的公告》。 公司独立董事对该议案发表了独立意见。 五、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于补充公司2018年 度日常关联交易的议案》。 详细内容请见2018年10月26日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于补充公司2018 年度日常关联交易的公告》。 公司独立董事对该议案发表了独立意见。 六、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开深圳诺普信 农化股份有限公司2018年第五次临时股东大会的议案》。 详细内容请见2018年10月26日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2018年第五次临时股 东大会通知公告》。 特此公告。 深圳诺普信农化股份有限公司董事会 二〇一八年十月二十六日 中财网
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