[董事会]金杯汽车:第八届董事会第二十次会议决议公告
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2018-041 金杯汽车股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事 会第二十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司第八届董事会第二十次会议通知，于2018年9月18日 以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。 （三）本次会议于2018年9月20日，以通讯方式召开。 （四）会议应出席董事12名，实际出席董事12名，实际表决董事 12名。 （五）刘鹏程董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于放弃华晨汽车投资（大连）有限公司增 资优先认购权的议案》 关联董事刘鹏程、刘同富、邢如飞、杨波、东风、叶正华、刘宏 回避了表决。 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 详见当日公司2018-043号公告。 （二）审议通过了《关于变更重大资产重组部分承诺履行期限的 议案》。该议案尚需提交股东大会审议。 关联董事刘鹏程、刘同富、邢如飞、杨波、东风、叶正华、王希 科、刘宏回避了表决。 表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。 详见当日公司2018-044号公告。 （三）审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。 同意公司2018年10月11日召开2018年第三次临时股东大会，审议 上述需要提交股东大会审议的议案。 表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。 详见当日公司2018-045号公告。 特此公告。 金杯汽车股份有限公司董事会 二〇一八年九月二十一日 中财网
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