[董事会]振静股份:第二届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：603477 证券简称：振静股份 公告编号：2018-018 四川振静股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 四川振静股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通 知于2018年8月17日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2018年8月28日以现场结合通讯会议的方式召开。 会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）、审议通过《公司2018年半年度报告》 审议通过了《公司2018年半年度报告》及摘要，并进行相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）及公司指 定信息披露媒体(以下简称“上交所网站”)发布的公司2018年半年度报告及摘 要。 （二）、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见同日于上交所网站发布的《关于公司募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》（临2018-020）。 特此公告。 四川振静股份有限公司董事会 2018年8月29日 中财网
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