[董事会]中色股份:第八届董事会第三十三次会议决议公告

时间:2018年07月13日 12:02:44 中财网


证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2018-049

中国有色金属建设股份有限公司

第八届董事会第33次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。






一、董事会会议召开情况

本公司于2018年7月12日以通讯方式召开了第八届董事会第33次会议,
应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《中华人民共和国公司法》和本公司
章程的有关规定。


二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司开立以沈冶
机械为被担保人、沈冶机械购销合同交易对手为受益人的银行保函的议案》。


为保障沈冶机械的持续稳健发展,根据沈冶机械的经营情况和实际需求,同
意公司向银行申请开立以沈冶机械为被担保人、沈冶机械购销合同(金额为
2,194万元人民币)交易对手为受益人的银行保函,保函额度不超过219.40万
元人民币,担保期限不超过一年。


该项议案需提交公司股东大会审议。


该项议案的具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露
的《关于公司为子公司沈冶机械提供担保的公告》。


2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司为赤峰中色
锌业有限公司向中国进出口银行内蒙古分行申请银行授信额度5亿元人民币提
供担保的议案》。



同意公司为赤峰中色锌业有限公司向中国进出口银行内蒙古分行申请银行
授信额度5亿元人民币提供担保,担保期限为主合同项下债务履行期届满之日起
2年。同时中色锌业以自有资产为公司提供反担保,并由赤峰国有资本运营(集
团)有限公司按出资比例(43.94%)向公司提供反担保。



该项议案无需公司股东大会审议通过。


该项议案的具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露
的《关于公司为子公司中色锌业提供担保的公告》。


三、备查文件

1、第八届董事会第33次会议决议签字盖章件。






中国有色金属建设股份有限公司董事会

2018年7月13日


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