[股东会]新劲刚:2018年第二次临时股东大会会议决议公告

时间:2018年07月12日 21:33:18 中财网




证券代码:300629 证券简称:新劲刚 公告编号:2018-062







广东新劲刚新材料科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会会议决议公告







本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。








特别提示

1、本次股东大会无变更、否决议案的情况;

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开;

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开日期、时间:

现场会议召开日期和时间:2018年7月12日下午14:00。


网络投票日期和时间:2018年7月11日-2018年7月12日。


其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月12
日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的
具体时间为2018年7月11日下午15:00至2018年7月12日下午15:00期间的
任意时间。


2、会议地点:广东省佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号广东新劲
刚新材料科技股份有限公司办公楼二楼多媒体会议室。


3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。


4、会议召集人:公司董事会。


5、会议主持人:董事长王刚先生。



6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。


7、本次会议审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》,候选人匡同
春先生、吴明娒先生、刘湘云先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。


(二)会议出席情况

通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代表共19人,代表公司有表决
权的股份48,950,920股,占公司总股本的48.9509%;出席现场会议的股东及股
东代表共18人,代表公司有表决权的股份48,821,720股,占公司总股本的
48.8217%;通过网络投票的股东1人,代表股份129,200股,占上市公司总股份
的0.1292%。


通过现场和网络投票出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管
理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共12人,代
表公司有表决权的股份2,556,367股,占公司总股本的2.5564%。


公司部分董事、监事出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议,
北京市嘉源律师事务所律师对本次股东大会进行见证。


二、议案审议情况

本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决:

(一)审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》


本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项审议:

1.01选举王刚为公司第三届董事会非独立董事

表决情况:同意48,950,920股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%。


其中,中小投资者投票情况为:同意2,556,367股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的100%。


王刚先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的
二分之一,当选为公司第三届董事会非独立董事。


1.02选举董学友为公司第三届董事会非独立董事

表决情况:同意48,821,720股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7361%。



其中,中小投资者投票情况为:同意2,427,167股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的94.9460%。


董学友先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份
的二分之一,当选为公司第三届董事会非独立董事。


1.03选举王振明为公司第三届董事会非独立董事

表决情况:同意48,821,720股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7361%。


其中,中小投资者投票情况为:同意2,427,167股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的94.9460%。


王振明先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份
的二分之一,当选为公司第三届董事会非独立董事。


1.04选举王婧为公司第三届董事会非独立董事

表决情况:同意48,821,720股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7361%。


其中,中小投资者投票情况为:同意2,427,167股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的94.9460%。


王婧女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份
的二分之一,当选为公司第三届董事会非独立董事。


1.05选举彭波为公司第三届董事会非独立董事

表决情况:同意48,950,920股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%。


其中,中小投资者投票情况为:同意2,556,367股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的100%。


彭波女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份
的二分之一,当选为公司第三届董事会非独立董事。


1.06选举LEELAWRENNCE(李磊)为公司第三届董事会非独立董事

表决情况:同意48,950,920股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%。


其中,中小投资者投票情况为:同意2,556,367股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的100%。



LEELAWRENNCE(李磊)先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份的二分之一,当选为公司第三届董事会非独立董事。


(二)《关于选举第三届董事会独立董事的议案》


本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决:

2.01选举匡同春为公司第三届董事会独立董事

表决情况:同意48,950,920股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%。


其中,中小投资者投票情况为:同意2,556,367股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的100%。


匡同春先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份的二分之一,当选为公司第三届董事会独立董事。


2.02选举吴明娒为公司第三届董事会独立董事

表决情况:同意48,950,920股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%。


其中,中小投资者投票情况为:同意2,556,367股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的100%。


吴明娒先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份的二分之一,当选为公司第三届董事会独立董事。


2.03选举刘湘云为公司第三届董事会独立董事

表决情况:同意48,950,920股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%。


其中,中小投资者投票情况为:同意2,556,367股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的100%。


刘湘云先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份的二分之一,当选为公司第三届董事会独立董事。


(三)《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》


本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决:

3.01选举刘平安为公司第三届监事会非职工代表监事

表决情况:同意48,821,720股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7361%。



其中,中小投资者投票情况为:同意2,427,167股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的94.9460%。


刘平安先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份
的二分之一,当选为公司第三届监事会非职工代表监事。


3.02选举徐汝淳为公司第三届监事会非职工代表监事

表决情况:同意48,821,720股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7361%。


其中,中小投资者投票情况为:同意2,427,167股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的94.9460%。


徐汝淳先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份
的二分之一,当选为公司第三届监事会非职工代表监事。


三、律师出具的法律意见情况

本次股东大会经北京市嘉源律师事务所见证,并出具法律意见书。律师认为
公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决
程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。


四、备查文件

1、广东新劲刚新材料科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议;

2、北京嘉源律师事务所关于广东新劲刚新材料科技股份有限公司2018年第
二次临时股东大会的法律意见书。






特此公告。








广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会

2018年7月13日


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