[董事会]新劲刚:关于完成董事会换届选举的公告

时间:2018年07月12日 21:33:16 中财网


证券代码:300629 证券简称:新劲刚 公告编号:2018-063



广东新劲刚新材料科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




广东新劲刚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月
12日召开了2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于选举第三届董事会
非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》,同意选举王
刚先生、董学友先生、王振明先生、王婧女士、彭波女士、LEELAWRENNCE(李
磊)先生6位为公司第三届董事会非独立董事,同意选举匡同春先生、吴明娒先
生、刘湘云先生3位为公司第三届董事会独立董事,任期自本次股东大会审议通
过之日起三年。具体内容详见公司于 2018 年 7 月 13 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《2018年第二次临时股东大会会议决议公告》(公
告编号:2018-062)。


上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》
中规定禁止任职的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的
情况,不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超
过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。


本次董事会换届工作完成。因任期届满,公司第二届董事会独立董事义志强
先生不再担任公司第三届董事会独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务,
也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露日,义志强先生未持有公司股份。

公司及董事会对义志强先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!



特此公告。


广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会

2018年7月13日


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