[董事会]金发拉比:第三届董事会第十九次会议决议公告

时间:2018年07月12日 21:33:09 中财网


证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2018-032号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会
议于2018年7月12日在公司商务楼四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开,会议通
知于2018年7月9日通过电话及书面形式发出。本次会议由董事长林浩亮先生主持,
应出席董事8名,实际出席董事8名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经出席会议
的董事讨论及表决,审议通过如下决议:

一、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》。


表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全体董事一致通过。


为提高资金使用效率,合理利用暂时闲置资金,增加公司收益,同意公司在不影响
正常经营、不影响募投项目建设进度的前提下,使用不超过 15,000.00 万元的暂时闲
置自有资金、不超过15,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买短期银行
保本型理财产品等固定收益类产品。本次投资不涉及《中小企业板上市公司规范运作指
引》中所规定的相关风险投资品种的理财产品, 投资期限不超过十二个月,在上述额
度内,资金可以滚动使用。同时,为提高工作效率, 公司董事会授权公司董事长在额
度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,同时授权公司管理层及财务负责人具体
实施相关事宜。


本议案具体内容请详见公司发布在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于使用暂时闲置自有资金和
募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-034号)。


该议案已经公司监事会审议通过、独立董事出具了明确的同意意见,详见公司披露
于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第三届董事会第
十九次会议相关事项的独立意见》。保荐机构广发证券股份有限公司对本议案发表了核


查意见,具体请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议
案无须股东大会审议。


二、审议通过了《关于变更部分营销网络建设项目实施地点和实施内容的议案》。


表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。


独立董事对《关于变更部分营销网络建设项目实施地点和实施内容的议案》发表了
同意的独立意见,《关于变更部分营销网络建设项目实施地点和实施内容的公告》 (公
告编号:2018-035号),请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司2018年第一次临
时股东大会审议。


三、审议通过了公司《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。


表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。


《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》(2018-036号),请详见公司指定
信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


特此公告



备查文件:

《公司第三届董事会第十九次会议决议》





金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2018年7月13日




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