[股东会]金发拉比:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

时间:2018年07月12日 21:33:00 中财网


证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2018-036号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2018年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)
第三届董事会。公司2018年7月12日召开的第三届董事会第十九次会议,以8
票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议
案》,决定于2018年7月30日召开公司2018年第一次临时股东大会。


3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。


4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议时间:2018年7月30日(星期一)下午14:00

(2)网络投票时间:2018年7月29日-2018年7月30日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年7月
30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统
(http://wltp.cninfo.com.cn,下同)投票的具体时间为2018年7月29日15:00至
2018年7月30日15:00期间的任意时间。


5.会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股
东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。


6.会议的股权登记日:2018年7月19日(星期四)

7.出席对象:


(1)截至2018年7月19日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司
股东。


(2)公司董事、监事和高级管理人员。


(3)公司聘请的律师。


8.现场会议地点:金发拉比妇婴童用品股份有限公司办公楼四楼会议室(汕
头市金平区鮀浦鮀济南路107号)。


二、会议审议事项

《关于变更部分营销网络建设项目实施地点和实施内容的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,详见2018年7月13
日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)《关于变更部分营销网络建设项目实施地点和实
施内容的公告》(2018-035号)。


重要提示:根据《上市公司章程指引(2016年修订)》、《上市公司股东大会
规则(2016年修订)》等相关规定,上述议案需要对中小投资者的表决单独计票,
并将结果在公司2018年第一次临时股东大会决议公告中单独列示(中小投资者
是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高管;单独或者合计持
有上市公司5%以上股份的股东)。


三、提案编码

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏
目可以投票

1.00

《关于变更部分营销网络建设项目实施地点
和实施内容的议案》





四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执


照复印件及本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上
述文件的原件参加股东大会;

(2)个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记
手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(详见附
件2)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带
上述文件的原件参加股东大会;

2、登记时间:2018年7月27日(星期五)9:00-17:00

3、登记地点:金发拉比妇婴童用品股份有限公司办公楼四楼证券部

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:授权委托代理人
持身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。


5、会议联系方式

(1)联系人:薛平安

(2)电话:0754-82516061

(3)传真:0754-82526662

(4)邮箱:jflb1996@qq.com

6、会议费用:与会人员食宿及交通费用自理。


五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。


六、备查文件

《第三届董事会第十九次会议决议》



特此通知。




金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2018年7月13日


附件1:

参加网络投票的具体操作流程



一.网络投票的程序

1.投票代码为:362762,投票简称为“拉比投票”。


2.填报表决意见或选举票数。


本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。


3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。


股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年7月30日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。


2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月29日(现场股东大会召
开前一日)下午3:00,结束时间为2018年7月30日(现场股东大会结束当日)
下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




附件2:

授权委托书

金发拉比妇婴童用品股份有限公司:

本人(委托人) 现持有金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称
金发拉比”)股份 股。兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席
金发拉比召开的2018年第一次临时股东大会,并按以下权限代为行使表决权:

提案

编码

提案名称

备注










该列打勾
的栏目可
以投票

1.00

《关于变更部分营销网络建设项目实施地点和
实施内容的议案》











注:

1、股东请在选项中打“√”,明确每一审议事项的具体指示;

2、每项均为单选,多选无效;

3、若委托人未对审议事项作具体指示的,则视为股东代理人有权按照自己的意
思投票表决,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担;

4、授权委托书用剪报或复印件均有效。




委托人签名(法人股东须加盖法人公章):

委托人(法人代表)身份证号码:

委托人证券账户卡号:

委托人持股数额:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年月日

委托有效期:年月日




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