[股东会]晨化股份:2017年度股东大会会议决议的公告

时间:2018年05月17日 21:36:45 中财网


证券代码:300610 证券简称:晨化股份 公告编号:2018-045



扬州晨化新材料股份有限公司

2017年度股东大会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开和出席情况

扬州晨化新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度股东大会通知
已于2018年4月25日以公告的形式向全体股东发出。本次股东大会采取现场投
票和网络投票相结合的方式召开,股权登记日:2018 年 5 月 10日。现场会议
于2018年5月17日(星期四)下午14:00在江苏省宝应县曹甸镇镇中路231
号公司大会议室召开;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2018年5月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月16日下午15:00至2018年
5月17日下午15:00期间的任意时间。


本次会议由公司董事会召集,并由董事长于子洲先生主持。股东出席的总体
情况:通过现场和网络投票的股东43人,代表股份103,260,964股,占上市公
司总股份的68.8406%。其中:通过现场投票的股东40人,代表股份97,136,732
股,占上市公司总股份的64.7578%。通过网络投票的股东3人,代表股份
6,124,232股,占上市公司总股份的4.0828%。中小股东出席的总体情况:通过
现场和网络投票的股东33人,代表股份32,717,194股,占上市公司总股份的
21.8115%。其中:通过现场投票的股东30人,代表股份26,592,962股,占上
市公司总股份的17.7286%。通过网络投票的股东3人,代表股份6,124,232股,
占上市公司总股份的4.0828%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的
见证律师等相关人士出席或列席了会议。



会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文
件的规定。


二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意103,260,964股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意32,717,194股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


本议案获得通过。


2、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意103,260,964股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意32,717,194股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


本议案获得通过。


3、审议通过《关于公司2017年度财务决算的议案》

总表决情况:

同意103,260,964股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。



中小股东总表决情况:

同意32,717,194股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


本议案获得通过。


4、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构的议
案》

总表决情况:

同意103,260,964股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意32,717,194股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


本议案获得通过。


5、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意103,260,964股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意32,717,194股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


本议案获得通过。


6、审议通过《关于审议公司2017年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况:

同意103,260,964股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默


认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意32,717,194股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


本议案获得通过。


7、审议通过《关于公司2018年度银行综合授信额度及授权董事长对外签
署银行借款相关合同的议案》

总表决情况:

同意103,260,964股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意32,717,194股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


本议案获得通过。


8、审议通过《关于公司董事、监事薪酬、津贴的议案》

总表决情况:

同意103,260,964股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意32,717,194股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


本议案获得通过。


9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品及使用自有
闲置资金进行现金管理的议案》

总表决情况:


同意103,260,964股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意32,717,194股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


本议案获得通过。


10、审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的
议案》

总表决情况:

同意34,963,858股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意23,713,603股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


该议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的三分之二,因此获得股东大会通过。


公司股东于子洲、徐长胜、杨思学、郝思珍、董晓红、郝梅琳、史永兵、于
广荣、徐长林、徐长俊、徐峰、杨志梅、杨纯明、邵风祥、吴鹤宏、刘福海16
位股东为公司限制性股票激励对象的关联方,作为关联股东对该议案回避了表
决,其中:于子洲持有38,335,317股,徐长胜持有9,180,205股,杨思学持有
6,956,456股,郝思珍持有3,962,425股,董晓红持有3,588,744股,郝梅琳持
有2,641,499股,史永兵持有1,188,728股,于广荣持有880,617股,徐长林持
有726,563股,徐长俊持有528,441股,徐峰持有44,065股,杨志梅持有65,925
股,杨纯明持有44,065股,邵风祥持有44,066股,吴鹤宏持有44,065股,刘
福海持有65,925股。


11、审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的


议案》

总表决情况:

同意34,963,858股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意23,713,603股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


该议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的三分之二,因此获得股东大会通过。


公司股东于子洲、徐长胜、杨思学、郝思珍、董晓红、郝梅琳、史永兵、于
广荣、徐长林、徐长俊、徐峰、杨志梅、杨纯明、邵风祥、吴鹤宏、刘福海16
位股东为公司限制性股票激励对象的关联方,作为关联股东对该议案回避了表
决,其中:于子洲持有38,335,317股,徐长胜持有9,180,205股,杨思学持有
6,956,456股,郝思珍持有3,962,425股,董晓红持有3,588,744股,郝梅琳持
有2,641,499股,史永兵持有1,188,728股,于广荣持有880,617股,徐长林持
有726,563股,徐长俊持有528,441股,徐峰持有44,065股,杨志梅持有65,925
股,杨纯明持有44,065股,邵风祥持有44,066股,吴鹤宏持有44,065股,刘
福海持有65,925股。


12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理实施2018年限制性股票
激励计划》

总表决情况:

同意34,963,858股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意23,713,603股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。



该议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的三分之二,因此获得股东大会通过。


公司股东于子洲、徐长胜、杨思学、郝思珍、董晓红、郝梅琳、史永兵、于
广荣、徐长林、徐长俊、徐峰、杨志梅、杨纯明、邵风祥、吴鹤宏、刘福海16
位股东为公司限制性股票激励对象的关联方,作为关联股东对该议案回避了表
决,其中:于子洲持有38,335,317股,徐长胜持有9,180,205股,杨思学持有
6,956,456股,郝思珍持有3,962,425股,董晓红持有3,588,744股,郝梅琳持
有2,641,499股,史永兵持有1,188,728股,于广荣持有880,617股,徐长林持
有726,563股,徐长俊持有528,441股,徐峰持有44,065股,杨志梅持有65,925
股,杨纯明持有44,065股,邵风祥持有44,066股,吴鹤宏持有44,065股,刘
福海持有65,925股。


独立董事在本次股东大会上进行了述职。与会股东未对独立董事述职提出异
议,《独立董事2017年度的述职报告》详见2018年4月26日中国证监会指定创
业板信息披露网站。


三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所委派律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出
具法律意见书,认为:公司2017年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。


四、备查文件

1、《扬州晨化新材料股份有限公司2017年度股东大会决议》;

2、《上海市锦天城律师事务所关于扬州晨化新材料股份有限公司2017年度
股东大会的法律意见书》。


特此公告。






扬州晨化新材料股份有限公司

董事会

2018年5月17日


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