[董事会]八菱科技:独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

时间:2018年05月17日 21:35:13 中财网


南宁八菱科技股份有限公司独立董事

关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见



根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公
司重大资产重组管理办法》以及《公司章程》等有关规定,我们作为南宁八菱科技
股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断的立场,现就公司
第五届董事会第二十二次会议相关事项发表独立意见如下:

一、关于终止筹划重大资产重组的独立意见

经核查,公司自筹划重大资产重组以来,严格按照中国证监会和深圳证券所的
有关规定,积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作,及时履行本次重大资产重
组所需的内外部决策程序,包括但不限于选聘本次重大资产重组涉及的独立财务顾
问、会计师事务所、评估机构及律师事务所等中介机构;组织中介机构开展尽职调
查、审计、评估等相关工作;参与就本次重大重组方案及相关事项与相关主管部门
的沟通、协商及论证;就本次重大重组方案及相关事项与交易相关各方沟通、协商
及论证,并与交易对方签署了关于重大资产重组的框架协议。由于本次重大资产重
组涉及到境外资产收购,该境外资产分布于美国境内,收购资产所涉及的法律程序
复杂,加之近期中美贸易关系紧张,导致本次重大资产重组能否得以最终完成存在
较大不确定性,为避免上市公司股票长期停牌,保护公司及广大投资者合法权益,
公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。


经核查,独立董事认为:公司终止筹划本次重大资产重组事项是基于审慎判断
并与交易各方充分沟通协商之后做出的决定,公司已根据相关规定及时履行了信息
披露义务和审批程序,董事会审议该议案的审议程序符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形,不会影响公司的正常经营,也不会影响公司未来的发展战略。我们同意公司终
止筹划本次重大资产重组事项。



二、关于签署《股权转让意向书》的独立意见

经审核,独立董事认为:公司本次签署《股权转让意向书》已履行相关程序和
信息披露义务;本次交易将以具备资质的评估、审计机构出具的评估、审计结果为
依据,由各方在公平、自愿的原则上协商确定;本次股权转让行为符合相关法律法
规的规定,遵循公开、公平、公正的原则,符合公司长远利益。因此,我们同意公
司签署《股权转让意向书》。


(本页以下无正文,下转签字页。)


























































(本页无正文,为《南宁八菱科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第
二十二次会议相关事项的独立意见》之签署页)

















独立董事(签名):

岑 勉 黄仕和 黄贻帅











2018年5月16日




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