[公告]海汇国际科技：股东特别大会通告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公布全 部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Healthoo International Technology Holdings Limited (海滙國際科技控股有限公司)* （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號： 8088） 股東特別大會通告 茲通告海滙國際科技控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一八年五月七日（星期 一）上午十一時三十分假座香港銅鑼灣百德新街 22 – 36號名珠城4樓 hmv kaf é舉行 股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議 案為本公司之特別決議案： 特別決議案 「動議待開曼群島公司註冊處處長授出必要批准後，將本公司的英文名稱由 「 Healthoo International Technology Holdings Limited」更改為「 AID Life Science Holdings Limited」並採納中文名稱「滙友生命科學控股有限公司」，以取代其僅供 識別之現有中文名稱「海滙國際科技控股有限公司」，並授權本公司董事按其絕對 酌情權作出一切彼等認為適當之有關行動及事項，並簽署一切有關契據，以使更 改公司名稱生效。」 承董事會命 海滙國際科技控股有限公司 主席 胡景邵 香港，二零一八年四月十三日 附註： 1. 根據本公司之組織章程細則，凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東均有權委 任一名或多名代表代其出席大會及於按股數投票表決時投票。受委代表毋須為本公司股東， 惟必須親身代表股東出席大會。 2. 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件（如有）或其經公證人簽署證明之 認證副本，最遲須於大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間 48小時前，送交本公司之 主要營業地點（地址為香港中環皇后大道中18號新世界大廈2期22樓），方為有效。倘未能如 期交回，代表委任表格及有關授權書或授權文件將被視作無效。 *僅供識別 – 1 – 3. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會並於會上投票。 4. 倘為本公司任何股份之聯名持有人，任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表於會上就 有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，但如超過一名該等聯名持有人出席股東特別大 會，則只會接納排名首位之聯名持有人投票（不論親身或委派代表投票）。就此而言，排名先 後乃根據本公司股東名冊內就有關聯名股份之排名次序而定。 於本公布日期，董事為： 執行董事： 胡景邵、陳雪顏、胡寶星及 Qian Alexandra Gaochuan 非執行董事 徐昊昊及郭齊飛 獨立非執行董事：方文靜、袁國安及 Matsumoto Hitoshi 本公布遵照 GEM上市規則提供有關本公司之資料，董事願就此共同及個別承擔全 部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信： (i)本公布所載 資料於所有重大方面均為準確及完整，且並無誤導或欺詐成分；及 (ii)本公布並無 遺漏任何其他事項，致使其所載任何陳述有所誤導。 本公布將自公布日期起最少一連七日載於 GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公 告」內，並將載於本公司網站www.8088inc.com內。 – 2 – 中财网
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